证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2024-017
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省太仓市沪太新路 388 号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,160,103,314
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.7026
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次
会议,董事长黄崇胜先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》、 公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书高玉兰女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,160,101,914 99.9998 1,400 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,160,095,114 99.9992 1,400 0.0001 6,800 0.0007
3、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,160,101,914 99.9998 1,400 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,160,095,114 99.9992 1,400 0.0001 6,800 0.0007
5、 议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,160,101,914 99.9998 1,400 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,160,095,114 99.9992 1,400 0.0001 6,800 0.0007
7、 议案名称：关于公司 2024 年向商业银行申请不超过等值 28 亿元人民币授信
借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,160,095,114 99.9992 8,200 0.0008 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2024 年对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,133,605,614 97.7159 26,497,700 2.2841 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范
围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,133,605,614 97.7159 26,490,900 2.2834 6,800 0.0007
10、 议案名称：关于公司 2023 年年度日常关联交易情况及 2024 年日常关联
交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 138,634,128 99.9940 1,400 0.0010 6,800 0.0050
11、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,160,095,114 99.9992 1,400 0.0001 6,800 0.0007
12、 议案名称：关于公司董事、监事、高管人员 2023 年度薪酬情况及 2024
年度薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,133,313,414 97.6907 26,783,100 2.3086 6,800 0.0007
13、 议案名称：关于延长公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大
会授权董事会办理相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,159,802,914 99.9741 293,600 0.0253 6,800 0.0006
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 960,840,086 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 159,995,460 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 39,266,368 99.9964 1,400 0.0036 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普
24,635,700 99.9943 1,400 0.0057 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以上普通股
14,630,668 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2023 年年度利
5 199,261,828 99.9992 1,400 0.0008 0 0.0000
润分配预案的议案
关于公司 2023 年年度内
6 199,255,028 99.9958 1,400 0.0007 6,800 0.0035
部控制评价报告的议案
关于公司 2023 年年度日
常关联交易情况及 2024
10 138,634,128 99.9940 1,400 0.0010 6,800 0.0050
年日常关联交易预计情
况的议案
关于延长公司向特定对
象发行股票股东大会有
13 效期及股东大会授权董 198,962,828 99.8492 293,600 0.1473 6,800 0.0035
事会办理相关事宜有效
期的议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏周瑞昌律师事务所
律师：翟嘉彬、李雯
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国
法律、法规及《公司章程》的规定，怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2023 年年度股东大会合法、有效。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议