A 股代码：601390     A 股简称：中国中铁    公告编号：临 2024-008
H 股代码：00390      H 股简称：中国中铁




                  中国中铁股份有限公司
          第五届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五
次会议〔属 2024 年第 1 次定期会议〕通知和议案等书面材料于 2024 年 3
月 20 日以专人送达各位监事，会议于 2024 年 3 月 26 日以现场会议方式
在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。应出席会议的监事
4 名，实际出席会议的监事 4 名（其中监事李晓声因公务委托监事万明代
为出席会议并行使表决权）。会议由监事会主席贾惠平主持。部分高级管
理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于<2023 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告
及 2023 年度业绩公告>的议案》。监事会认为：报告编制和审议程序符合

法律、法规及上市地相关监管规定，报告所包含的信息实事求是、表达准


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确、严谨细致、规范完整地反映了公司 2023 年度主要经营成果和财务状
况；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发

现年报编制人员有违反保密规定的行为。同意将该议案提交公司 2023 年
年度股东大会审议。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》，同意将该议
案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过《关于 2023 年度计提减值损失方案的议案》。监事会
认为：公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合企业
会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计
提减值损失方案。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于中国中铁资产减值准备财务核销的议案》。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：
本次利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润

分配政策及相关法律法规的规定，同意将该议案提交公司 2023 年年度股
东大会审议。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （六）审议通过《中国中铁对 2023 年年审会计师事务所履职情况评
估报告》。




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    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （七）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》。监事

会认为：报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和
运行的实际情况。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （八）审议通过《关于 2023 年度公司审计工作总结及 2024 年审计工
作计划的议案》。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （九）审议通过《关于<中国中铁 2023 年度环境、社会与管治报告暨
社会责任报告>的议案》。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》，同意将该
议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （十一）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》，同意
将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （十二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》，同意将
该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十三）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 2024
年度责任保险的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。




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    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十四）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司监事会 2024 年工作

要点>的议案》。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                      中国中铁股份有限公司监事会
                                          2024 年 3 月 29 日




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