A 股代码：601390        A 股简称：中国中铁     公告编号：临 2024-019
H 股代码：00390         H 股简称：中国中铁



                  中国中铁股份有限公司
            第五届董事会第四十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次
会议〔属 2024 年第 3 次临时会议（2024 年度总第 5 次）〕通知和议案等
书面材料于 2024 年 5 月 20 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，
会议于 2024 年 5 月 24 日以现场会议的方式召开。应出席会议的董事 7
名，实际出席会议的董事 7 名，其中独立董事修龙因其他公务原因委托独
立董事张诚代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈云主持。公司监
事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司董事会向经理层
授权权限清单>的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于中国中铁股份有限公司聘用财务报表和内部控


                                 1
制审计机构的议案》。同意聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
和德勤关黄陈方会计师行为公司 2024 年度境内和境外的财务报表审计机

构，审计费用（包含年度审计和中期审阅）为人民币 2340 万元（含税）；
同意聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度内部控
制审计机构，审计费用为人民币 160 万元（含税）；聘期均自 2023 年年

度股东大会决议通过之日起至下次年度股东大会决议之日止。同意将该议
案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本决议

公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》
（临 2024-020 号）。
    （三）审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司安全生产总监的议
案》，同意聘任韩永刚先生为公司安全生产总监，聘期自本次董事会通过
之日起至第五届董事会完成换届之日止。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    韩永刚先生，无曾用名/别名，52 岁，中国国籍，无境外居留权，中
共党员，正高级工程师，现任本公司安全生产总监、安全质量环保监督部
（应急管理办公室、安全质量环保稽查总队）部长（主任、队长）。韩先

生于 1995 年参加工作，历任铁四局二处工程师、中铁四局二公司副总工
程师，中铁四局杭州、宁波办事处主任，中铁四局城轨分公司副总经理、
中铁四局江苏投资公司总经理。2014 年 4 月至 2019 年 6 月任中铁四局二
公司总经理、党委副书记；2019 年 6 月至 2020 年 9 月任中铁广州工程局
集团有限公司副总经理；2020 年 9 月至 2020 年 12 月任中铁投资集团有



                                 2
限公司（中国中铁工程建设分公司）党委委员、副总经理（主持经理层工
作）；2020 年 12 月至 2021 年 5 月任中铁投资集团有限公司总经理、党

委副书记、董事，中国中铁工程建设分公司总经理、党委副书记，中国中
铁京津冀区域总部总经理；2021 年 5 月至 2024 年 5 月任中铁四局集团有
限公司总经理、党委副书记、董事；2024 年 5 月至今任本公司安全生产

总监、安全质量环保监督部（应急管理办公室、安全质量环保稽查总队）
部长（主任、队长）。韩先生毕业于长沙铁道学院铁道工程专业，拥有大
学本科学历并取得工学学士学位。

    特此公告。




                                       中国中铁股份有限公司董事会
                                              2024 年 5 月 25 日




                                 3