A 股代码：601390        A 股简称：中国中铁    公告编号：临 2024-024
H 股代码：00390         H 股简称：中国中铁



                     中国中铁股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。


    中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024
年 7 月 4 日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于聘任中
国中铁股份有限公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》等
有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任马永

红先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至
本公司第五届董事会完成换届之日止，公司总裁助理耿树标先生不再代行
公司董事会秘书职责。

    马永红先生已参加上海证券交易所董事会秘书任职培训并获得《董事
会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工
作经验。马永红先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员

的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。
截至本公告日，马永红先生持有公司 A 股股票 148,800 股，所持股票全部
由公司 2021 年限制性股票激励计划授予，目前均处于限售期。
    马永红先生履行董事会秘书职责期间联系方式如下：
联系电话：010-51878413；
传真：010-51878417；

电子邮箱：ir@crecg.com；
联系地址：北京市海淀区复兴路 69 号中铁广场 A 座。
特此公告。


                                  中国中铁股份有限公司董事会
                                        2024 年 7 月 5 日
附件：马永红先生简历
    马永红先生，无曾用名/别名，58 岁，中国国籍，无境外居留权，中

共党员，正高级会计师，现任本公司董事会秘书、财务与金融管理部（财
务共享中心、司库管理中心）部长（主任），兼任铁工（香港）财资董事。
马先生于 1985 年参加工作，历任铁三局第六工程处总会计师、铁三局副

总会计师兼财务会计处处长、中铁三局总会计师、总法律顾问，中铁置业
副总经理、财务总监。2014 年 3 月至 2014 年 12 月任中铁信托党委书记、
纪委书记、监事长；2014 年 12 月至 2017 年 6 月任中铁信托党委书记、

监事长；2017 年 6 月至 2021 年 5 月任中铁信托党委书记、董事长。2021
年 5 月至 2023 年 12 月任本公司财务与金融管理部（北京财务共享服务中
心）部长（主任），兼任中铁信托董事长；2023 年 12 月至 2024 年 5 月任
本公司财务与金融管理部（北京财务共享服务中心）部长（主任），兼任
中铁信托董事长、铁工（香港）财资董事；2024 年 5 月至 2024 年 7 月任
本公司财务与金融管理部（财务共享中心、司库管理中心）部长（主任），

兼任铁工（香港）财资董事。2024 年 7 月至今任本公司董事会秘书、财
务与金融管理部（财务共享中心、司库管理中心）部长（主任），兼任铁
工（香港）财资董事。马先生拥有中国人民大学本科学历，取得天津财经

学院（现称天津财经大学）经济学硕士学位、清华大学高级管理人员工商
管理硕士学位。