A 股代码：601390        A 股简称：中国中铁    公告编号：临 2024-023
H 股代码：00390         H 股简称：中国中铁



                  中国中铁股份有限公司
          第五届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二
次会议〔属 2024 年第 5 次临时会议（2024 年度总第 7 次）〕通知和议案
等书面材料于 2024 年 6 月 28 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，
会议于 2024 年 7 月 4 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董
事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经过有效表决，会议审议通过了《关于聘任中国中铁股份有限公司董
事会秘书的议案》，同意聘任马永红先生为公司董事会秘书，任期自本次
董事会审议之日起至本公司第五届董事会完成换届之日止，公司总裁助理

耿树标先生不再代行公司董事会秘书职责。公司第五届董事会提名委员会
第六次会议审议通过了本议案，会议认为，马永红先生不存在《公司法》
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券

市场禁入措施且尚在禁入期的情形，其具备履行董事会秘书职责所必需的


                                 1
专业知识及工作经验。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本决议

公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》 临
2024-024 号）。
    特此公告。




                                      中国中铁股份有限公司董事会

                                             2024 年 7 月 5 日




                                2