中国中铁：中国中铁2024年第一次临时股东大会资料2024-08-07
中国中铁股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二四年八月
中国中铁 2024 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
议案一：关于选举公司第六届董事会执行董事和非执行董事的议案 ... 1
议案二：关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案 ......... 5
中国中铁 2024 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
关于选举公司第六届董事会执行董事和
非执行董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、国务院国资委
《中央企业董事会工作规则》（试行）中董事会成员构成相关规定，以及
中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上
市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》和香港联合交易所《证券上市规
则》中关于董事会成员组成和设置董事会多元化政策的相关监管要求，公
司第六届董事会执行董事和非执行董事建议方案如下：
1. 选举陈云先生为中国中铁股份有限公司第六届董事会执行董事；
2. 选举陈文健先生为中国中铁股份有限公司第六届董事会执行董事；
3. 选举王士奇先生为中国中铁股份有限公司第六届董事会执行董事；
4. 选举文利民先生为中国中铁股份有限公司第六届董事会非执行董
事。
以上人员任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止，任期三年。
附件：第六届董事会执行董事和非执行董事候选人简历
以上议案，请予审议。
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附件：
第六届董事会执行董事和非执行董事候选人简历
1.陈云先生，无曾用名/别名，61 岁，中国国籍，无境外居留权，正
高级经济师、高级工程师，现任本公司董事长、执行董事、党委书记，董
事会战略委员会主任、提名委员会主任，同时任中铁工董事长、党委书记。
2007 年 4 月至 2014 年 9 月任中国交通建设集团有限公司党委常委，中国
交通建设股份有限公司副总经理、党委委员；2014 年 9 月至 2017 年 3 月
任中国交通建设集团党委常委，中国交通建设股份有限公司党委常委、副
总经理；2017 年 3 月至 2017 年 9 月任中国交通建设集团党委副书记，中
国交通建设股份有限公司党委副书记、副总裁；2017 年 9 月至 2017 年 11
月任中国交通建设集团党委副书记，中国交通建设股份有限公司党委副书
记、执行董事；2017 年 11 月至 2019 年 6 月任中国交通建设集团党委副
书记、工会主席，中国交通建设股份有限公司党委副书记、执行董事、工
会主席。2019 年 6 月至 2019 年 8 月任本公司党委副书记，中铁工党委副
书记；2019 年 8 月至 2019 年 10 月任本公司总裁、党委副书记，中铁工
总经理、董事、党委副书记；2019 年 10 月至 2020 年 11 月任本公司总裁、
执行董事、党委副书记，中铁工总经理、董事、党委副书记；2020 年 11
月至 2020 年 12 月任本公司总裁、执行董事、党委副书记，中铁工董事长、
党委书记；2020 年 12 月至今任本公司董事长、执行董事、党委书记，中
铁工董事长、党委书记。陈先生毕业于华东水利学院（现称河海大学）水
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港系航道工程专业并获得工学学士学位，后毕业于清华大学并获得工商管
理硕士学位。
2.陈文健先生，无曾用名/别名，52 岁，中国国籍，无境外居留权，
正高级工程师，现任本公司总裁、执行董事、党委副书记，董事会安全健
康环保委员会主任，同时任中铁工总经理、董事、党委副书记。2007 年 1
月至 2014 年 9 月，任中建阿尔及利亚分公司总经理、党委书记；2014 年
9 月至 2016 年 8 月，任中国建筑股份有限公司海外事业部总经理；2016
年 8 月至 2017 年 12 月，任中国建筑股份有限公司海外事业部总经理、党
工委书记；2017 年 12 月至 2018 年 6 月，任中国建筑股份有限公司海外
事业部总经理、党工委书记，海外部总经理；2018 年 6 月至 2018 年 10
月，任中国建筑股份有限公司海外部总经理、中国建筑国际工程公司董事
长、党委书记；2018 年 10 月至 2020 年 3 月，任中国建筑股份有限公司
海外部总经理，中国建筑国际工程公司董事长、党委书记，中国建筑（南
洋）发展有限公司董事长；2020 年 3 月至 2020 年 11 月任中国建筑第三
工程局有限公司党委书记、董事长。2020 年 11 月至 2020 年 12 月任中铁
工总经理、董事、党委副书记；2020 年 12 月至今任本公司总裁、执行董
事、党委副书记，中铁工总经理、董事、党委副书记。陈先生毕业于清华
大学土木工程系建筑结构工程专业并兼修环境工程系环境工程专业，获得
工学学士学位；后获得英国牛津大学 SAID 商学院工商管理硕士学位。
3.王士奇先生，无曾用名/别名，58 岁，中国国籍，无境外居留权，
正高级经济师、高级政工师，现任本公司执行董事、党委副书记、工会主
席，同时任中铁工职工董事、党委副书记、工会主席、党校校长。2009
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年 2 月至 2014 年 4 月任中央纪委案件审理室副局级纪律检查员、监察专
员。2014 年 4 月至 2020 年 1 月任本公司党委常委、纪委书记，中铁工党
委常委、纪委书记；2020 年 1 月至 2020 年 2 月任本公司党委常委、纪委
书记，中铁工党委副书记；2020 年 2 月至 2020 年 4 月任本公司党委副书
记，中铁工党委副书记；2020 年 4 月至 2021 年 1 月任本公司执行董事、
党委副书记，中铁工党委副书记、党校校长；2021 年 1 月至今任本公司
执行董事、党委副书记、工会主席，中铁工职工董事、党委副书记、工会
主席、党校校长。王先生毕业于中共中央党校政治法律专业。
4.文利民先生，无曾用名/别名，58 岁，中国国籍，无境外居留权，
高级会计师，注册会计师。现任本公司非执行董事，同时任中国航天科技
集团有限公司外部董事、中国一重集团有限公司外部董事。2005 年 9 月
至 2016 年 8 月任中国东方电气集团公司总会计师；2014 年 6 月至 2018
年 3 月兼任东方电气股份有限公司监事会主席；2016 年 8 月至 2018 年 1
月任中国东方电气集团有限公司总会计师、党组成员；2018 年 1 月至 2020
年 9 月任中国南方电网有限责任公司总会计师、党组成员；2020 年 12 月
至今任中国航天科技集团有限公司外部董事、中国一重集团有限公司外部
董事。2021 年 3 月至今任本公司非执行董事。文先生毕业于北京水利电
力经济管理学院财会专业并获经济学学士学位，后毕业于西南财经大学工
商管理专业并获高级工商管理硕士学位。
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中国中铁 2024 年第一次临时股东大会会议资料
议案二：
关于选举公司第六届董事会
独立非执行董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、国务院国资委
《中央企业董事会工作规则》（试行）中董事会成员构成相关规定，以及
中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证
券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》和
香港联合交易所《证券上市规则》中关于董事会成员组成和设置董事会多
元化政策的相关监管要求，公司第六届董事会独立非执行董事建议方案如
下：
1. 选举修龙先生为中国中铁股份有限公司第六届董事会独立非执行
董事；
2. 选举孙力实女士为中国中铁股份有限公司第六届董事会独立非执
行董事;
3. 选举屠海鸣先生为中国中铁股份有限公司第六届董事会独立非执
行董事。
以上人员任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止，任期三年。
修龙、孙力实、屠海鸣三名独立非执行董事候选人均已获得上海证券
交易所独立董事资格审查无异议通过。
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附件：第六届董事会独立非执行董事候选人简历
以上议案，请予审议。
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附件：
第六届董事会独立非执行董事候选人简历
1.修龙先生，曾用名修珑，67 岁，中国国籍，无境外居留权，高级
工程师，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，现任本公司独立非执行
董事，同时任中国绿发投资集团有限公司外部董事，兼任中国建筑学会理
事长。2007 年 1 月至 2017 年 12 月任中国建筑设计研究院院长、党委副
书记，2014 年兼任中国建设科技集团董事长；2018 年 1 月至 2020 年 7
月任中国建设科技有限公司党委书记、董事长，同时任中国建设科技集团
股份有限公司党委书记、董事长；2016 年至今兼任中国建筑学会理事长；
2020 年 11 月至今任中国绿发投资集团有限公司外部董事。2021 年 3 月至
今任本公司独立非执行董事。修先生毕业于哈尔滨建筑工程学院工程学院
工业与民用建筑专业并获得工学学士学位、结构工程专业并获得硕士学位。
2.孙力实女士，无曾用名/别名，62 岁，中国国籍，无境外居留权，
高级经济师，1984 年 7 月参加工作。历任物资部供应管理司管理处副主
任科员、主任科员、副处长，国内贸易部办公厅部长办公室秘书、财会司
综合处处长，国务院稽察特派员总署稽查察特派员，国有重点大型企业监
事会正处级专职监事、办事处副主任（副局级），中国恒天集团公司党委
副书记、纪委书记，中国建筑材料集团有限公司党委副书记、纪委书记，
中国建材集团有限公司党委副书记、党委常委。2005 年 8 月至 2015 年 5
月任中国恒天集团有限公司董事、职工董事、党委副书记、纪委书记、工
会主席；2015 年 5 月至 2016 年 8 月任中国建筑材料集团有限公司副书记、
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纪委书记；2016 年 8 月至 2022 年 7 月任中国建材集团有限公司副书记、
职工董事、工会主席；2024 年 6 月至今任中国林业集团有限公司外部董
事。孙女士毕业于辽宁财经学院物资管理专业并获得经济学学士学位，后
毕业于北京理工大学工业工程专业并获得工程硕士学位。
3.屠海鸣先生，无曾用名/别名，62 岁，中国香港籍，现任全国政协
港澳台侨委员会副主任、第十四届全国政协委员，香港新时代发展智库主
席。屠先生 1983 年参加工作，历任上海解放日报记者、香港《繁荣》杂
志总编辑。1990 年 2 月至今任香港豪都国际有限公司董事长、总经理；
1992 年 2 月至今任上海豪都房地产开发经营有限公司董事长；2017 年 9
月至今任香港新时代发展智库主席；2020 年 12 月至今任暨南大学“一国
两制”与基本法研究院副院长兼客座教授。屠先生毕业于复旦大学新闻系
新闻专业，后毕业于复旦大学管理学院高级工商管理专业并获得硕士学位。
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