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                      中國中鐵股份有限公司
                  CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
                    （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                               （股份代號：390)

                             董事會會議召開日期

中國中鐵股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零二
四年八月三十日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准宣佈本公司及其
附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月的中期業績。

                                                               承董事會命
                                                         中國中鐵股份有限公司
                                                                 陳雲
                                                                 董事長

中國北京
2024年8月20日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生（董事長）、陳文健先生及王士奇
先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為修龍先生、
孫力實女士及屠海鳴先生。