中国中铁：中国中铁第五届监事会第二十八次会议决议公告2024-08-31
A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2024-036
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五
届监事会第二十八次会议〔属 2024 年第 3 次定期会议〕通知和议案
等书面材料于 2024 年 8 月 22 日送达各位监事，会议于 2024 年 8 月
29 日以现场会议方式召开。应出席会议的监事 4 名，实际出席会议
的监事 4 名（其中监事李晓声因其他公务委托监事万明代为出席会议
并行使表决权），会议达到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。
部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2024 年 A 股半年度报告及摘要、H 股中
期报告及业绩公告>的议案》，会议认为：公司 2024 年 A 股半年度报
告及摘要、H 股中期报告及业绩公告的编制符合证券监管要求，适应
了投资者需求；报告客观全面的反映了企业当前面临的形势和企业的
现实状况，反映的公司 2024 年上半年的主要经营成果和财务状况准
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确完整；编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，未
发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现
年报编制人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2024 年中期财务报表（截至二零二四年
六月三十日止六个月会计期间）>的议案》。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价工作方案的议案》。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于中国中铁 2021 年限制性股票激励计划预
留部分第一批次解除限售的议案》。会议认为：公司股权激励计划预
留部分第一个解锁期解锁条件成就的相关内容及程序符合《上市公司
股权激励管理办法》等法律法规及《中国中铁股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划（草案）》相关规定。本激励计划预留部分第一
个解锁期解锁业绩条件达成情况、激励对象个人绩效考核达成情况及
解锁期可解锁的限制性股票情况合法、有效，同意公司依据股东大会
及类别股东会的授权并按照《中国中铁股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定为符合解除限售条件的预留部分
授予的 50 名激励对象共计 395.8098 万股限制性股票待第一个解锁期
届满后办理解除限售相关手续。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于回购注销中国中铁 2021 年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》。会议认为：根据《上市公司股权激
励管理办法》及《中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
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划（草案）》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划授予对象
中，1 名激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职，36 名激励对
象达到法定退休年龄正常退休且退休时间距解除限售时间超过 6 个
月，2 名激励对象在劳动合同期内主动提出辞职，3 名激励对象因不
能胜任工作岗位、业绩考核不合格、过失、违法违规等原因不再属于
激励计划规定的激励范围，1 名激励对象 2022 年度个人层面绩效考
核结果为称职，监事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制
性股票 738.4576 万股。公司关于本次回购注销 2021 年限制性股票激
励计划部分限制性股票及调整回购价格符合相关法律法规及《中国中
铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，
审议程序合法有效，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影
响，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司监事会
2024 年 8 月 31 日
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