A 股代码：601390        A 股简称：中国中铁    公告编号：临 2024-052
H 股代码：00390         H 股简称：中国中铁



                   中国中铁股份有限公司
             第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议〔属 2024 年第 10 次临时会议（2024 年度总第 14 次）〕通知和议案等
书面材料于 2024 年 12 月 25 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，
会议于 2024 年 12 月 30 日以现场会议的方式召开。应出席会议的董事 7
名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈云主持。公司部分监事、
高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于中铁财务有限责任公司与中国铁路工程集团有
限公司签署金融服务关联交易框架协议的议案》。公司第六届董事会独立
董事专门会议第一次会议审议通过该议案。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈云、陈文健、
王士奇回避表决。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中国中铁股份


                                 1
有限公司日常关联交易公告》（临 2024-053 号）。
   （二）审议通过《关于中国中铁股份有限公司与中国铁路工程集团有

限公司签署综合服务和房屋租赁两项关联交易协议的议案》。公司第六届
董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过该议案。
   表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈云、陈文健、

王士奇回避表决。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中国中铁股份
有限公司日常关联交易公告》（临 2024-053 号）。
   （三）审议通过《关于注销中国中铁股份有限公司巴拿马分公司的议

案》。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （四）审议通过《关于注销中国中铁股份有限公司欧洲代表处的议案》。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （五）审议通过《关于中国中铁 2025 年度重大经营风险预测评估报
告的议案》。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   特此公告。




                                     中国中铁股份有限公司董事会
                                           2024 年 12 月 31 日




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