证券代码：601399         证券简称：国机重装           公告编号：临 2024-001



             国机重型装备集团股份有限公司
           第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次

会议于2024年1月19日以现场方式召开。公司应到董事10人，出席董事10人。本次

会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有

关规定。会议形成决议如下：

   一、审议通过《关于公司经理层成员 2022 年度薪酬及 2020-2022 任期激励相

关系数等事项的议案》

   议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王晖球、杨正洪回

避表决。

    特此公告。



                               国机重型装备集团股份有限公司董事会

                                          2024 年 1 月 20 日




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