国机重型装备集团股份有限公司



证券代码：601399               证券简称：国机重装        公告编号：临 2024-006



                   国机重型装备集团股份有限公司
               第五届董事会第十九次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次

会议通知及相关资料于2024年3月1日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024

年3月6日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会

议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股

份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：

     一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

     议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

     同意聘任李俊辉先生为公司副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会届满之

日。

     特此公告。



                                            国机重型装备集团股份有限公司董事会

                                                      2024 年 3 月 7 日




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