证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-025 号
国联证券股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 4 层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 73
其中：A 股股东人数 72
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,444,346,200
其中：A 股股东持有股份总数 1,438,907,436
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 5,438,764
1
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.005010
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.812948
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.192062
注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，葛小波董事长主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大
会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,438,348,936 99.961186 460,700 0.032017 97,800 0.006797
H股 5,408,764 99.448404 30,000 0.551596 0 0.000000
普通股合 1,443,757,700 99.959255 490,700 0.033974 97,800 0.006771
计：
2、议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,438,328,736 99.959782 480,900 0.033421 97,800 0.006797
H股 5,408,764 99.448404 30,000 0.551596 0 0.000000
普通股 1,443,737,500 99.957856 510,900 0.035373 97,800 0.006771
合计：
3、议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,438,335,336 99.960241 459,800 0.031954 112,300 0.007805
H股 5,408,764 99.448404 30,000 0.551596 0 0.000000
3
普通股 1,443,744,100 99.958313 489,800 0.033912 112,300 0.007775
合计：
4、议案名称：2023 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,438,328,736 99.959782 415,400 0.028869 163,300 0.011349
H股 5,408,764 99.448404 0 0.000000 30,000 0.551596
普通股 1,443,737,500 99.957856 415,400 0.028761 193,300 0.013383
合计：
5、议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,438,328,736 99.959782 480,900 0.033421 97,800 0.006797
H股 5,408,764 99.448404 0 0.000000 30,000 0.551596
普通股 1,443,737,500 99.957856 480,900 0.033296 127,800 0.008848
合计：
4
6、议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,438,396,136 99.964466 449,100 0.031211 62,200 0.004323
H股 5,438,764 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 1,443,834,900 99.964600 449,100 0.031094 62,200 0.004306
股合
计：
7、议案名称：关于改聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,438,382,836 99.963542 490,400 0.034081 34,200 0.002377
H股 5,408,764 99.448404 0 0.000000 30,000 0.551596
普通股 1,443,791,600 99.961602 490,400 0.033953 64,200 0.004445
合计：
8、议案名称：2023 年度董事履职考核及薪酬情况的议案
审议结果：通过
5
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,438,349,836 99.961248 508,900 0.035367 48,700 0.003385
H股 5,408,764 99.448404 30,000 0.551596 0 0.000000
普通股 1,443,758,600 99.959317 538,900 0.037311 48,700 0.003372
合计：
9、议案名称：2023 年度监事履职考核及薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,438,349,836 99.961248 508,900 0.035367 48,700 0.003385
H股 5,408,764 99.448404 0 0.000000 30,000 0.551596
普通股 1,443,758,600 99.959317 508,900 0.035234 78,700 0.005449
合计：
10、议案名称：关于公司 2024 年自营业务规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6
A股 1,438,384,536 99.963660 460,700 0.032017 62,200 0.004323
H股 5,408,764 99.448404 30,000 0.551596 0 0.000000
普通股 1,443,793,300 99.961720 490,700 0.033974 62,200 0.004306
合计：
11.00 议案名称：关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案
11.01 议案名称：与无锡市国联发展（集团）有限公司及其相关企业预计发生的
关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,044,613 99.158240 464,500 0.742353 62,200 0.099407
H股 5,408,764 99.448404 30,000 0.551596 0 0.000000
普通股合 67,453,377 99.181445 494,500 0.727098 62,200 0.091457
计：
11.02 议案名称：与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,415,880,736 99.962814 450,000 0.031771 76,700 0.005415
7
H股 5,408,764 99.448404 0 0.000000 30,000 0.551596
普通股 1,421,289,500 99.960847 450,000 0.031649 106,700 0.007504
合计：
12.议案名称：关于变更监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,437,300,534 99.888325 1,479,202 0.102800 127,700 0.008875
H股 5,408,764 99.448404 0 0.000000 30,000 0.551596
普通 1,442,709,298 99.886668 1,479,202 0.102414 157,700 0.010918
股合
计：
13.00 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
13.01 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,438,395,236 99.964404 384,500 0.026721 127,700 0.008875
H股 5,438,764 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
8
普通 1,443,834,000 99.964538 384,500 0.026621 127,700 0.008841
股合
计：
13.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,438,384,536 99.963660 395,200 0.027465 127,700 0.008875
H股 5,408,764 99.448404 0 0.000000 30,000 0.551596
普通股 1,443,793,300 99.961720 395,200 0.027362 157,700 0.010918
合计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 2023 年度利润 62,06 99.1828 449,1 0.71774 62,20 0.099407
分配方案 0,013 52 00 1 0
7 关于改聘 2024 62,04 99.1615 490,4 0.78374 34,20 0.054658
年度审计机构 6,713 97 00 5 0
的议案
8 2023 年度董事 62,01 99.1088 508,9 0.81331 48,70 0.077831
履职考核及薪 3,713 57 00 2 0
酬情况的议案
9 2023 年度监事 62,01 99.1088 508,9 0.81331 48,70 0.077831
履职考核及薪 3,713 57 00 2 0
酬情况的议案
11.01 与无锡市国联 62,04 99.1582 464,5 0.74235 62,20 0.099407
发展（集团）有 4,613 40 00 3 0
9
限公司及其相
关企业预计发
生的关联交易
11.02 与其他关联法 39,54 98.6855 450,0 1.12299 76,70 0.191409
人、关联自然人 4,613 93 00 8 0
预计发生的关
联交易
12 关于变更监事 60,96 97.4318 1,479 2.36402 127,7 0.204087
的议案 4,411 87 ,202 6 00
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11.00《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》共有 2 项子议案、
议案 13.00《关于修订<公司章程>及其附件的议案》共有 2 项子议案，均已获
通过。
2、议案 13 为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，已获
得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
3、涉及关联股东回避表决的议案：
股东大会在表决议案 11.01 时，公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限
公司、国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投
资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限
公司回避本项议案的表决；
股东大会在表决议案 11.02 时，江苏新纺实业股份有限公司回避本项议案的
表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所
律师：罗祖智律师、程锐律师
2、 律师见证结论意见：
10
本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
国联证券股份有限公司董事会
2024 年 6 月 19 日
11
