证券代码：601515           证券简称：东峰集团      公告编号：临 2024-010



            广东东峰新材料集团股份有限公司
          关于变更董事长及法定代表人的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长黄晓佳
先生提交的书面辞职报告，公司董事长黄晓佳先生因个人工作重心及工作安排调
整的原因，已向公司申请辞任第五届董事会董事长的职务，并将继续担任公司第
五届董事会董事及董事会专门委员会相关职务。
    公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于
选举公司第五届董事会董事长及变更法定代表人的议案》，公司第五届董事会全
体董事经认真考察，认为公司董事谢名优先生具备担任公司董事长的任职资格和
履职条件，同意推荐谢名优先生接任公司第五届董事会董事长，任期至公司第五
届董事会任期届满之日止。
    《公司章程》第八条约定“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代
表人需由黄晓佳先生变更为谢名优先生，董事会同意授权公司管理层委派专人前
往审批登记机关办理公司法定代表人的变更登记手续。
    特此公告。




                                       广东东峰新材料集团股份有限公司
                                                    董事会
                                                2024 年 4 月 9 日
附：谢名优先生简历
谢名优先生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年至 2010 年担任汕头市东风
印刷厂有限公司技术总监，现任公司董事、广东鑫瑞新材料科技有限公司董事长、
汕头市鑫瑞奇诺包装材料有限公司董事长、珠海天威新材料股份有限公司董事。