上海市锦天城律师事务所
关于广东东峰新材料集团股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层
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上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于广东东峰新材料集团股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
致：广东东峰新材料集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受广东东峰新材料集团股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件以及《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应
法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年
4 月 23 日在上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登《广东东峰新材料集团股
份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时
间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距
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本次股东大会的召开日期已达 20 日。
本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 29 日 14:00 在广东省汕头市金平区金
园工业城公司 E 区会议室召开；网络投票通过上海证券交易所网络投票系统和
互联网投票系统进行（其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间
为 2024 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为 2024 年 5 月 29 日 9:15-15:00）。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 22 人，代表有表决权股
份 1,034,549,821 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 56.1351%。
经本所律师验证，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法
证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所
信息网络有限公司验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
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四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 1,034,538,561 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9989 %；
反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004 %，弃权 6,800 股，占出席
会议有效表决股份总数的 0.0007%。
2、 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
表决结果：同意 1,034,538,561 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9989 %；
反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004 %，弃权 6,800 股，占出席
会议有效表决股份总数的 0.0007%。
中小股东表决情况：
同意：14,542,224 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9226 %；
反对：4,460 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0306 %；弃权：
6,800 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0467 %。
3、 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 1,034,538,561 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9989 %；
反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004 %，弃权 6,800 股，占出席
会议有效表决股份总数的 0.0007%。
4、 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 1,034,538,561 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9989 %；
反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004 %，弃权 6,800 股，占出席
会议有效表决股份总数的 0.0007%。
5、 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 1,034,538,561 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9989 %；
反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004 %，弃权 6,800 股，占出席
会议有效表决股份总数的 0.0007%。
6、 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常
关联交易的议案》
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应回避表决的关联股东已回避，表决结果：同意 148,293,471 股，占出席会
议有效表决股份总数的 99.9924 %；反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总
数 0.0030 %，弃权 6,800 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0046%。
7、 审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报
酬的议案》
表决结果：同意 1,034,538,561 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9989 %；
反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004 %，弃权 6,800 股，占出席
会议有效表决股份总数的 0.0007%。
8、 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议
案》
表决结果：同意 1,034,538,561 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9989 %；
反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004 %，弃权 6,800 股，占出席
会议有效表决股份总数的 0.0007%。
9、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 1,034,538,417 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9988%；
反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004 %，弃权 6,944 股，占出席
会议有效表决股份总数的 0.0008 %。
中小股东表决情况：
同意：14,542,080 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9216 %；
反对：4,460 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0306 %；弃权：
6,944 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0477 %。
10、 审议通过《关于公司董事会非独立董事 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 1,034,538,561 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9989 %；
反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004 %，弃权 6,800 股，占出席
会议有效表决股份总数的 0.0007 %。
11、 审议通过《关于公司董事会独立董事 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 1,034,538,561 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9989 %；
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反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004 %，弃权 6,800 股，占出席
会议有效表决股份总数的 0.0007 %。
12、 审议通过《关于公司监事会监事 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 1,034,538,561 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9989 %；
反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004 %，弃权 6,800 股，占出席
会议有效表决股份总数的 0.0007 %。
13、 审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 1,034,538,561 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9989 %；
反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004 %，弃权 6,800 股，占出席
会议有效表决股份总数的 0.0007 %。
14、 审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 1,034,538,561 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9989 %；
反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004 %，弃权 6,800 股，占出席
会议有效表决股份总数的 0.0007 %。
15、 审议通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 1,034,538,561 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9989 %；
反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004 %，弃权 6,800 股，占出席
会议有效表决股份总数的 0.0007 %。
16、 审议通过《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 1,034,538,561 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9989 %；
反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004 %，弃权 6,800 股，占出席
会议有效表决股份总数的 0.0007 %。
17、 审议通过《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 1,034,538,561 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9989 %；
反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004 %，弃权 6,800 股，占出席
会议有效表决股份总数的 0.0007 %。
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本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于广东东峰新材料集团股份有限
公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李攀峰
负责人： 经办律师：
沈国权 黄非儿
2024 年 05 月 29 日
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