证券代码：601515           证券简称：东峰集团       公告编号：临 2024-026
转债代码：113030           转债简称：东风转债



             广东东峰新材料集团股份有限公司
                 可转债转股结果暨股份变动公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
    累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 513,000 元“东风转债”
    已转换成公司股票，累计转股数 92,820 股，占可转债转股前公司股本总额
    1,334,400,000 股的 0.0070%。
    未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为
    294,815,000 元，占可转债发行总量的 99.83%。
    本季度转股情况：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间共有 0 元“东
    风转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 0 股。


     一、东风转债发行上市概况
     （一）东风转债发行情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，广东东峰新材料集团
股份有限公司（原公司名称为“汕头东风印刷股份有限公司”，以下简称“公司”）
于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元，
发行总额人民币 29,532.80 万元，期限六年。本次发行的可转换公司债券票面利
率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。
     （二）东风转债上市情况
     经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16 号文同意，公司本次发行的人
民币 29,532.80 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所上
市交易（转债简称“东风转债”，转债代码“113030”）。
    （三）东风转债转股价格情况
    根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司
本次发行的“东风转债”自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即 2020
年 6 月 30 日起可转换为公司股份，转股价格为 6.90 元/股。
    东风转债历次转股价格调整情况如下：
    1、因公司实施 2019 年度利润分配，东风转债的转股价格由原来的 6.90 元
/股调整为 6.75 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 23 日起生效；
    2、因公司实施 2020 年度利润分配，东风转债的转股价格由原来的 6.75 元
/股调整为 6.45 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效；
    3、因公司完成非公开发行人民币普通股（A 股）股票，东风转债的转股价格
由原来的 6.45 元/股调整为 6.40 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 11 月 12
日起生效；
    4、因公司实施 2021 年度利润分配，东风转债的转股价格由原来的 6.40 元
/股调整为 4.96 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 23 日起生效；
    5、因东风转债触发转股价格的修正条件，经公司董事会及股东大会审议通
过，东风转债的转股价格由原来的 4.96 元/股修正为 4.04 元/股，调整后的转股
价格自 2024 年 1 月 12 日起生效。
    二、东风转债本次转股情况
    截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 513,000 元“东风转债”已转换成公司股
票，累计转股数 92,820 股，占可转债转股前公司股本总额 1,334,400,000 股的
0.0070%。其中，自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日转股的金额为 0 元，因
转股形成的股份数量为 0 股，占本次可转债转股前公司股本总额 1,334,400,000
股的 0.00%。
    截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 294,815,000 元，占可转
债发行总量的 99.83%。
    三、股本变动情况
                                                                        单位：股

  股份类别                变动前           本次可转债转股           变动后
                    （2024 年 3 月 31                             （2024 年 6 月 30
                          日）                                           日）
有限售条件流通股                        0                   0                         0
无限售条件流通股        1,842,963,680                       0           1,842,963,680
    总股本              1,842,963,680                       0           1,842,963,680
     四、其他
     联系部门：公司证券与法律事务部
     联系电话：0754-88118555
     特此公告。




                                            广东东峰新材料集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2024 年 7 月 2 日