证券代码：601515              证券简称：东峰集团              公告编号：2024-028



                  广东东峰新材料集团股份有限公司

      关于实施权益分派时转股连续停牌暨转股价格调整

                                   的提示性公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：


       证券停复牌情况：适用

   因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前
   一个交易日（即 2024 年 7 月 18 日）至权益分派股权登记日期间，公司可转债将
   停止转股。

                                                         停牌
证券代码     证券简称    停复牌类型       停牌起始日              停牌终止日       复牌日
                                                         期间

                        可转债转股停
 113030     东风转债                     2024/7/18
                        牌



          一、权益分派方案的基本情况
          1、广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分
   配方案为：根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2024]653
   号《审计报告》，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润
   150,537,320.89 元，母公司报表实现净利润 82,293,353.53 元。依据《公司法》、
   《公司章程》等的相关规定，分配当年税后利润时，公司应当提取净利润的 10%
   列 入 法 定 公 积 金 ， 故 本 年 度 按 母 公 司 净 利 润 82,293,353.53 元 的 10% 提 取
   8,229,335.35 元列入公司法定公积金，加上年初未分配利润 1,962,776,516.88 元，
本年度母公司剩余累计可供分配利润为 2,036,840,535.06 元。公司 2023 年度拟
以母公司财务报表的当期可供分配利润为依据，以截止 2023 年 12 月 31 日公司总
股本 1,842,963,433 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.25 元（含
税），共计派发现金股利总额为 46,074,085.83 元（含税），剩余未分配利润
1,990,766,449.23 元结转以后年度分配。本次分配不派发股票股利。由于公司公
开发行的可转换公司债券已于 2020 年 6 月 30 日进入转股期，上述利润分配方案
披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本存在增加的可能。公司
拟维持每股现金分红金额不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基
数，相应调整派发现金股利总额。
    2、公司 2023 年度利润分配方案已于 2024 年 5 月 29 日经公司 2023 年年度股
东大会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《东峰集团 2023 年年度股东大会决议公告》
（公告编号：2024-023 号）。
    3、本次利润分配方案实施后，将根据公司《公开发行可转换公司债券募集说
明书》的发行条款及相关规定，对可转债当期转股价格进行调整。
    二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排
    1、公司将于 2024 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体上披露权益分派实施公告及可转债转股价格调整公告。
    2、自 2024 年 7 月 18 日至本次权益分派股权登记日期间，“东风转债”将停
止转股，股权登记日后的第一个交易日起“东风转债”将恢复转股，欲享受权益
分派的可转债持有人可在 2024 年 7 月 17 日之前（含 2024 年 7 月 17 日）进行转
股。具体转股要求请参阅公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》。
    三、其他
    联系部门：公司证券与法律事务部；
    联系电话：0754-88118555；
    特此公告。
                                     广东东峰新材料集团股份有限公司董事会
                                                           2024 年 7 月 13 日