瑞丰银行：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于修订《公司章程》的公告2024-03-28
证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-008
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及
全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本行于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第二十一次会议，审议通过了
关于修订《公司章程》的议案，并同意将该议案提交本行股东大会审议。《公司
章程》具体修改情况如下：
原《章程》条款 修订后《章程》条款 修订依据
第十七条 在本行中，设立中国共产 第十七条 在本行中，设立中国共
党浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有 产党浙江绍兴瑞丰农村商业银行股
限公司委员会（以下简称“党委”）。党 份有限公司委员会（以下简称“党
委设书记１名，副书记 1 名，党委成员 委”）。党委设书记１名，副书记 1
若干名，由浙江农商联合银行党委任 名，党委成员 5 名，由浙江农商联
命。党委书记和董事长由一人担任，确 合银行党委任命。党委书记和董事
定１名党委成员协助党委书记抓党建 长由一人担任，确定１名党委成员 根据本行
工作。符合条件的党委成员可以通过法 协助党委书记抓党建工作。符合条 实际情况
定程序进入董事会、监事会、高级管理 件的党委成员可以通过法定程序进 修订
层，董事会、监事会、高级管理层成员 入董事会、监事会、高级管理层，董
中符合条件的党员可以依照有关规定 事会、监事会、高级管理层成员中
和程序进入党委。同时，按规定设立纪 符合条件的党员可以依照有关规定
委，纪委书记和监事长由一人担任。 和程序进入党委。同时，按规定设
立纪委，纪委书记和监事长由一人
担任。
第二十三条 经银行业监督管理机构 第二十三条 经银行业监督管理机
等监管部门批准，本行经营范围是： 构等监管部门批准，本行经营范围
（一）吸收公众存款； 是：
（二）发放短期、中期和长期贷款； （一）银行业务； 根据本行
（三）办理国内结算； （二）公募证券投资基金销售； 实际情况
（四）办理票据承兑与贴现； （依法须经批准的项目，经相关部 修订
（五）代理发行、代理兑付、承销政府 门批准后方可开展经营活动，具体
债券； 经营项目以审批结果为准）
（六）买卖政府债券、金融债券；
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原《章程》条款 修订后《章程》条款 修订依据
（七）从事同业拆借；
（八）代理收付款项及代理保险业务；
（九）从事银行卡业务；
（十）提供保管箱服务；
（十一）基金销售；
（十二）从事外汇存款、外汇贷款、外
汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调
查、咨询和见证业务，经外汇管理机关
批准的结汇、售汇等业务；
（十三）经银行业监督管理机构等监管
部门批准的其他业务。
上述第（一）至（十一）项不含外汇业
务。
第二十四条 本行的银行业务范围
包括：
（一）吸收公众存款；
（二）发放短期、中期和长期贷款；
（三）办理国内结算；
（四）办理票据承兑与贴现；
（五）代理发行、代理兑付、承销政
府债券；
（六）买卖政府债券、金融债券；
（七）从事同业拆借；
根据本行
（八）代理收付款项及代理保险业
实际情况
务；
修订
（九）从事银行卡业务；
（十）提供保管箱服务；
（十一）从事外汇存款、外汇贷款、
外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资
信调查、咨询和见证业务，经外汇
管理机关批准的结汇、售汇等业务；
（十二）经银行业监督管理机构等
监管部门批准的其他业务。
上述第（一）至（十）项不含外汇业
务。
第五十二条 本行股东承担下列义务： 第五十三条 本行股东承担下列义 根据《中
…… 务： 国银保监
（九）主要股东应当以书面形式向本行 …… 会办公厅
作出必要时向本行进行资本补充的长 （九）主要股东应当以书面形式向 关于进一
期承诺，并作为本行资本规划的一部 本行作出必要时向本行进行资本补 步加强银
分； 充的长期承诺，并作为本行资本规 行保险机
（十）应经但未经监管部门批准或未向 划的一部分； 构股东承
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原《章程》条款 修订后《章程》条款 修订依据
监管部门报告的股东，不得行使股东大 （十）主要股东应当按照银行业监 诺管理有
会召开请求权、表决权、提名权、提案 督管理部门的要求以书面形式向本 关事项的
权、处分权等权利； 行作出声明类、合规类、尽责类等 通知》修
（十一）对于存在虚假陈述、滥用股东 承诺，并切实履行。未按照承诺内 订
权利或其他损害本行利益行为的股东， 容履行的，本行将根据实际情况对
银行业监督管理机构可以限制或禁止 主要股东采取措施，包括但不限于
本行与其开展关联交易，限制其持有本 转让股权，限制或禁止与本行开展
行股权的限额、股权质押比例等，并可 关联交易，限制主要股东持有本行
限制其股东大会召开请求权、表决权、 股权的数额、股权质押比例，限制
提名权、提案权、处分权等权利； 主要股东在股东大会上的相应权利
（十二）法律、法规及本章程规定应当 及其派驻董事在董事会上的相应权
承担的其他义务。 利等。
（十一）应经但未经监管部门批准
或未向监管部门报告的股东，不得
行使股东大会召开请求权、表决权、
提名权、提案权、处分权等权利；
（十二）对于存在虚假陈述、滥用
股东权利或其他损害本行利益行为
的股东，银行业监督管理机构可以
限制或禁止本行与其开展关联交
易，限制其持有本行股权的限额、
股权质押比例等，并可限制其股东
大会召开请求权、表决权、提名权、
提案权、处分权等权利；
（十三）法律、法规及本章程规定
应当承担的其他义务。
第一百一十五条 董事由股东大会选 第一百一十六条 董事由股东大
举或更换，每届任期 3 年。董事任期届 会选举或更换，每届任期 3 年。董
满，可连选连任。并可在任期届满前由 事任期届满，可连选连任。并可在
股东大会解除其职务。 任期届满前由股东大会解除其职
董事任期届满未及时改选，或者董事在 务。
任期内辞职影响本行正常经营或导致 董事任期届满未及时改选，或者董 根据《上
董事会成员低于法定人数或本行章程 事在任期内辞职影响本行正常经营 市公司独
规定人数的三分之二的，在改选出的董 或导致董事会成员低于法定人数或 立董事管
事就任前，原董事仍应当依照法律、法 本行章程规定人数的三分之二的， 理办法》
规和本章程的规定，履行董事职务。 在改选出的董事就任前，原董事仍 第 12 条修
董事可以由行长或者其他高级管理人 应当依照法律、法规和本章程的规 订
员兼任，但兼任行长或者其他高级管理 定，履行董事职务。
人员职务的董事以及由职工代表担任 董事可以由行长或者其他高级管理
的董事，总计不得超过本行董事总数的 人员兼任，但兼任行长或者其他高
1/2。 级管理人员职务的董事以及由职工
本行设独立董事，独立董事的人数不少 代表担任的董事，总计不得超过本
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原《章程》条款 修订后《章程》条款 修订依据
于董事总人数的 1/3。本行董事任期届 行董事总数的 1/2。
满，或董事会人数低于公司法规定的最 本行设独立董事，独立董事的人数
低人数或本行章程规定人数的 2/3 的， 不少于董事总人数的 1/3。本行董事
本行应当及时启动董事选举程序，召开 任期届满，或董事会人数低于公司
股东大会选举董事。 法规定的最低人数或本行章程规定
人数的 2/3 的，本行应当及时启动
董事选举程序，召开股东大会选举
董事。
本行股东大会选举两名以上独立董
事的，应当实行累积投票制。中小
股东表决情况应当单独计票并披
露。
第一百三十条 独立董事必须具有 第一百三十一条 独立董事必须具
独立性，下列人员不得担任本行独立董 有独立性，下列人员不得担任本行
事： 独立董事：
（一）在本行或本行并表范围内子公司 （一）在本行或本行并表范围内子
任职的人员及其直系亲属、主要社会关 公司任职的人员及其直系亲属、主
系（直系亲属是指配偶、父母、子女等； 要社会关系（直系亲属是指配偶、
主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父 父母、子女等；主要社会关系是指
母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配 兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配
偶的兄弟姐妹等）； 偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟
（二）直接或间接持有本行已发行股份 姐妹等）；
1%以上或者是本行前十大股东中的自 （二）直接或间接持有本行已发行
然人股东及其直系亲属； 股份 1%以上或者是本行前十大股东
（三）在直接或间接持有本行已发行股 中的自然人股东及其直系亲属； 根据《上
份 5%以上的股东单位或者在本行前五 （三）在直接或间接持有本行已发 市公司独
大股东单位任职的人员及其直系亲属； 行股份 5%以上的股东单位或者在本 立董事管
（四）最近一年内曾经具有前三项所 行前五大股东单位任职的人员及其 理办法》
列举情形的人员； 直系亲属； 第 6 条修
（五）为本行或本行并表范围内子公 （四）与本行或附属企业有重大业 订
司提供财务、法律、咨询等服务的人 务往来的人员，或者在有重大业务
员； 往来的单位及其控股股东、实际控
（六）在本行借款逾期未归还的企业 制人任职的人员。
的任职人员； （五）为本行或附属企业提供财务、
（七）在与本行存在法律、会计、审计、 法律、咨询、保荐等服务的人员，
管理咨询等业务联系或利益关系的机 包括但不限于提供服务的中介机构
构任职的人员； 的项目组全体人员、各级复核人员、
（八）本行可控制或者通过各种方式可 在报告上签字的人员、合伙人、董
对其施加重大影响的其他任何人员； 事、高级管理人员及主要负责人。
（九）法律、行政法规规定或银行业监 （六）最近一年内曾经具有前五项
督管理机构、证券监督管理机构认定 所列举情形的人员；
不得担任独立董事的其他人员。 （七）本人或其直系亲属在不能按
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原《章程》条款 修订后《章程》条款 修订依据
期偿还本行贷款的机构任职；
（八）本行可控制或者通过各种方
式可对其施加重大影响的其他任何
人员；
（九）法律、行政法规规定或监管
机构认定不得担任独立董事的其他
人员。
第一百三十二条 独立董事除具有本 第一百三十三条 独立董事除具有
行董事享有的职权外，还具有以下特别 本行董事享有的职权外，还具有以
职权： 下特别职权：
（一）本章程规定的应当提交董事会、 （一）本章程规定的应当提交董事
股东大会审议的关联交易，在提交董事 会、股东大会审议的关联交易，在
会讨论前，应经独立董事发表书面意 提交董事会讨论前，应经独立董事
见，独立董事作出判断前，可以聘请中 发表书面意见，独立董事作出判断
介机构出具独立财务顾问报告，作为其 前，可以聘请中介机构出具独立财
判断依据； 务顾问报告，作为其判断依据；
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师 （二）向董事会提议聘用或解聘会
事务所； 计师事务所；
（三）向董事会提请召开临时股东大 （三）向董事会提请召开临时股东
会； 大会；
（四）提议召开董事会； （四）提议召开董事会；
根据《上
（五）可以在股东大会召开前公开向股 （五）可以在股东大会召开前公开
市公司独
东征集投票权； 向股东征集投票权；
立董事管
（六）独立聘请外部审计机构和咨询机 （六）独立聘请外部审计机构和咨
理办法》
构，对本行具体事项进行审计和咨询； 询机构，对本行具体事项进行审计
第 18 条修
（七）法律法规、银行业监督管理机构、 和咨询；
订
中国证监会、证券交易所和本章程规定 （七）法律法规、银行业监督管理
的其他职权。 机构、中国证监会、证券交易所和
独立董事行使第（一）项至第（五）项 本章程规定的其他职权。
职权，应当取得全体独立董事的 1/2 以 独立董事行使第（三）项、第（四）
上同意；行使前款第（六）项职权，应 项及第（六）项职权，应当取得全
当经全体独立董事同意。 体独立董事的 1/2 以上同意。
第（一）（二）项事项应当由 1/2 以上 如本条第一款所列提议未被采纳或
独立董事同意后，方可提交董事会讨 上述职权不能正常行使，本行应当
论。 披露具体情况和理由。
如本条第一款所列提议未被采纳或上 法律、行政法规及中国证监会另有
述职权不能正常行使，本行应将有关 规定的，从其规定。
情况予以披露。
法律、行政法规及中国证监会另有规
定的，从其规定。
第一百三十五条 独立董事每年为本 第一百三十六条 独立董事每年为 根据《上
行工作的时间不得少于 15 个工作日， 本行工作的时间不得少于 15 个工 市公司独
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原《章程》条款 修订后《章程》条款 修订依据
担任审计委员会、风险管理和关联交易 作日，担任审计委员会、风险管理 立董事管
委员会负责人的董事每年在本行的工 和关联交易委员会负责人的董事每 理办法》
作时间不得少于 20 个工作日 。独立董 年在本行的工作时间不得少于 20 第 8 条修
事原则上必须亲自出席会议，也可以委 个工作日 。独立董事原则上必须亲 订
托其他独立董事出席董事会会议，但每 自出席会议，也可以委托其他独立
年至少应当亲自出席董事会会议 2/3。 董事出席董事会会议，但每年至少
独立董事不得在超过两家商业银行同 应当亲自出席董事会会议 2/3。
时任职，独立董事最多同时在五家境 独立董事原则上最多在 3 家境内上
内外企业担任独立董事，本行独立董事 市公司担任独立董事，不得在超过
同时在两家商业银行担任独立董事的， 两家商业银行同时任职，独立董事
相关机构之间应当不具有关联关系（因 最多同时在五家境内外企业担任独
该 独 立 董 事 兼 职 导 致 的关 联 关 系 除 立董事，本行独立董事同时在两家
外），不存在利益冲突。 商业银行担任独立董事的，相关机
构之间应当不具有关联关系（因该
独立董事兼职导致的关联关系除
外），不存在利益冲突。
第一百三十七条 独立董事辞职后，董 第一百三十八条 独 立 董 事 辞 职
根据《上
事会中独立董事人数少于 1/3 的，在 后，董事会中或专门委员会中独立
市公司独
新的独立董事就任前，该独立董事应当 董事所占比例不符合本行章程的规
立董事管
继续履职，因丧失独立性而辞职和被罢 定，或独立董事中欠缺会计专业人
理办法》
免的除外。 士的，在新的独立董事就任前，该
第 15 条修
独立董事应当继续履职，因丧失独
订
立性而辞职和被罢免的除外。
第一百四十三条 董事会由 17 名董事 第一百四十四条 董事会由 17 名
组成，设董事长 1 人。本行共有执行董 董事组成，设董事长 1 人。本行共
事 4 名、非执行董事 7 名、独立董事 6 有执行董事 5 名、非执行董事 6 名、 根据本行
名。 独立董事 6 名。 实际情况
董事会规模和人员构成应符合有关法 董事会规模和人员构成应符合有关 修订
律法规及公司治理的有关要求，确保董 法律法规及公司治理的有关要求，
事会专业、高效地履行职能。 确保董事会专业、高效地履行职能。
第一百七十一条 本行设行长 1 人，副 第一百七十二条 本行设行长（《公
行长若干人。行长由董事长提名，副行 司法》意义上的总经理）1 人，副行
长、财务负责人、内审负责人、合规负 长（《公司法》意义上的副总经理） 根据本行
责人由行长提名，由董事会聘任，其任 4 人。行长由董事长提名，副行长、 实际情况
职资格需报银行业监督管理机构核准。 财务负责人、内审负责人、合规负 及《公司
本行必要时可设其他高级管理或技术 责人由行长提名，由董事会聘任， 法》规范
职务协助行长工作。 其任职资格需报银行业监督管理机 表述修订
构核准。本行必要时可设其他高级
管理或技术职务协助行长工作。
第一百九十六条 本行设监事会。监 第一百九十七条 本行设监事 根据本行
事会由 9 名监事组成，其中职工监事 3 会。监事会由 9 名监事组成，其中 实际情况
人、外部监事 3 人、股权监事 3 人。监 职工监事 3 人、外部监事 3 人、股 及《公司
6
原《章程》条款 修订后《章程》条款 修订依据
事会设监事长 1 人。 权监事 3 人。监事会设监事长（《公 法》规范
司法》意义上的监事会主席）1 人。 表述修订
第二百二十二条 本行利润分配政策 第二百二十三条 本行利润分配政
为： 策为：
…… ……
（四）本行可采取现金、股票、现金与 （四）本行可采取现金、股票、现
根据《上
股票相结合或者法律法规允许的其他 金与股票相结合或者法律法规允许
市公司监
方式分配利润，利润分配不得超过累 的其他方式分配利润，现金方式分
管指引第
计可分配利润的范围，不得损害本行持 红优先，利润分配不得超过累计可
3 号—上
续经营能力。在满足现金分红条件的情 分配利润的范围，不得损害本行持
市公司现
况下，本行应当采取现金方式分配利 续经营能力。在满足现金分红条件
金分红》
润，原则上在上市后三年内每年度进行 的情况下，本行应当采取现金方式
第 4 条修
一次现金分红，本行董事会可以根据本 分配利润，原则上在上市后三年内
订
行盈利及资金需求情况提议本行进行 每年度进行一次现金分红，本行董
中期现金分红。 事会可以根据本行盈利及资金需求
…… 情况提议本行进行中期现金分红。
……
第二百二十五条 董事会对内部审计 第二百二十六条 董事会对内部审
原引用制
的适当性和有效性承担最终责任，负责 计的适当性和有效性承担最终责
度《银行业
批准内部审计章程、中长期审计规划和 任，负责批准内部审计章程、中长
金融机构
年度工作计划等，为独立、客观开展内 期审计规划和年度工作计划等，为
内部审计
部审计工作提供必要保障，并对审计工 独立、客观开展内部审计工作提供
指 引 》
作情况进行考核监督。 必要保障，并对审计工作情况进行
（2006）已
董事会审计委员会对董事会负责，根据 考核监督。
于 2016 年
董事会授权组织指导内部审计工作。董 董事会审计委员会对董事会负责，
修订并删
事会审计委员会应定期向董事会报告 根据董事会授权组织指导内部审计
除该表述，
审计工作情况，并通报高级管理层和 工作。
故修订
监事会。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本章程修订尚需提交
本行股东大会审议并经监管机构核准生效，且将以其核准的版本为准。
特此公告。
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
2024 年 3 月 27 日
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