证券代码：601528         证券简称：瑞丰银行         公告编号：2024-035



       浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
         第四届董事会第二十五次会议决议公告

     浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及
全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    本行于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开
第四届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2024 年 9 月 30 日在本行以现场和
视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 17 名，实际出席董事 17 名（实际
拥有表决权的董事 16 名）。会议由董事长吴智晖主持，部分监事及高级管理人员
列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法
规及本行《章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、聘任本行董事会秘书
    同意聘任章国江先生为本行董事会秘书。章国江先生已参加上海证券交易所
组织的董事会秘书任职培训并取得相关证明，将在获得国家金融监督管理总局绍
兴监管分局的高级管理人员任职资格核准后，正式履行董事会秘书的职责。在其
正式履职前，由董事长吴智晖先生代行本行董事会秘书职责。
    详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（2024-036）。
    表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、修订《“两会一层”成员履职评价及津贴管理办法》
    本议案尚需提交本行股东大会审议。
    表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、修订《资本管理办法》
    表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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四、修订《流动性风险管理办法》
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、制定《内部审计章程》
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                        浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
                                                  2024 年 9 月 30 日




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