证券代码：601528         证券简称：瑞丰银行         公告编号：2024-038



       浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
         第四届董事会第二十六次会议决议公告

     浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及
全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    本行于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开
第四届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 30 日在本行以现场
和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 17 名，实际出席董事 17 名（实
际拥有表决权的董事 16 名）。会议由董事长吴智晖主持，部分监事列席。本次会
议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规及本行《章
程》的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、2024年第三季度报告
    该议案已经本行第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
    详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、2024年第三季度第三支柱信息披露报告
    详情请查阅本行官方网站投资者关系专栏中披露的《浙江绍兴瑞丰农村商业
银行股份有限公司 2024 年第三季度第三支柱信息披露报告》。
    表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、2024年三季度经营情况暨四季度工作计划
    表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本次董事会审阅了以下事项：

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一、2024 年三季度资本状况管理报告。
二、2024 年三季度流动性风险管理报告。
三、审计部 2024 年三季度工作总结和四季度工作思路。
四、反洗钱工作专项审计报告。
五、2023 年度薪酬制度设计和执行情况专项审计报告。
六、关联交易管理专项审计情况及整改情况报告。
七、修订《消费者权益保护工作管理办法》。
八、2023 年度公司治理监管评估结果报告。

特此公告。




                       浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
                                                    2024 年 10 月 30 日




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