证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-047
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号瑞丰银行三楼
一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 170
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 776,931,966
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.2326
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本行董事会召集，由董事长吴智晖主持，采取现场和网络投
票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等
法律、法规及本行《章程》的规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事 17 人，出席 4 人；
2、本行在任监事 9 人，出席 3 人；
3、本行董事会秘书章国江出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 选举第五届董事会执行董事和非执行董事
1.01 议案名称：选举吴智晖先生为第五届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 771,887,033 99.3507 5,013,683 0.6453 31,250 0.0040
1.02 议案名称：选举陈钢梁先生为第五届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 776,515,106 99.9464 379,310 0.0488 37,550 0.0048
2
1.03 议案名称：选举严国利先生为第五届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 776,113,836 99.8947 781,880 0.1006 36,250 0.0047
1.04 议案名称：选举秦晓君女士为第五届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 776,114,876 99.8948 780,840 0.1005 36,250 0.0047
1.05 议案名称：选举马仕秀先生为第五届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 776,242,106 99.9112 653,610 0.0841 36,250 0.0047
3
1.06 议案名称：选举沈祥星先生为第五届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 772,525,803 99.4328 4,369,913 0.5625 36,250 0.0047
1.07 议案名称：选举张勤良先生为第五届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 776,243,706 99.9114 650,970 0.0838 37,290 0.0048
1.08 议案名称：选举沈幼生先生为第五届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 776,516,706 99.9466 377,970 0.0486 37,290 0.0048
4
1.09 议案名称：选举虞兔良先生为第五届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 776,515,006 99.9463 379,670 0.0489 37,290 0.0048
1.10 议案名称：选举顾洁萍女士为第五届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 776,515,006 99.9463 361,670 0.0466 55,290 0.0071
2.00 选举第五届监事会股东监事和外部监事
2.01 议案名称：选举潘栋民先生为第五届监事会股东监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 776,533,186 99.9487 367,530 0.0473 31,250 0.0040
5
2.02 议案名称：选举朱伟东先生为第五届监事会股东监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 776,255,186 99.9129 367,270 0.0473 309,510 0.0398
2.03 议案名称：选举陈焕鑫先生为第五届监事会股东监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 776,528,186 99.9480 367,530 0.0473 36,250 0.0047
2.04 议案名称：选举张晓鸿女士为第五届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 776,254,146 99.9128 368,570 0.0474 309,250 0.0398
6
2.05 议案名称：选举何建航先生为第五届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 776,256,786 99.9131 365,930 0.0471 309,250 0.0398
2.06 议案名称：选举周鸿勇先生为第五届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 776,254,146 99.9128 367,530 0.0473 310,290 0.0399
3、议案名称：变更经营范围及修订《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 730,979,123 94.0853 45,431,103 5.8475 521,740 0.0672
7
4、议案名称：发行二级资本债券
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 776,438,236 99.9364 209,480 0.0270 284,250 0.0366
5、议案名称：发行非资本类金融债券
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 776,425,236 99.9348 204,480 0.0263 302,250 0.0389
6、议案名称：修订《关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 727,205,030 93.5996 49,423,646 6.3614 303,290 0.0390
8
7、议案名称：制定《2024-2026 年股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 776,512,336 99.9460 134,340 0.0173 285,290 0.0367
8、议案名称：修订《股权管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 727,248,170 93.6051 49,379,546 6.3557 304,250 0.0392
9、议案名称：修订《“两会一层”成员履职评价及津贴管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 727,208,270 93.6000 49,421,446 6.3611 302,250 0.0389
9
(二) 累积投票议案表决情况
10.00 选举第五届董事会独立董事
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
选举贾玉革女士为第五届董
10.01 773,005,034 99.4946 是
事会独立董事
选举黄志刚先生为第五届董
10.02 773,005,135 99.4946 是
事会独立董事
选举黄卓先生为第五届董事
10.03 773,004,145 99.4944 是
会独立董事
选举蒋岳祥先生为第五届董
10.04 773,004,035 99.4944 是
事会独立董事
选举鲁瑛均女士为第五届董
10.05 773,004,036 99.4944 是
事会独立董事
选举孙同全先生为第五届董
10.06 773,044,035 99.4996 是
事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
选举吴智晖先生为第五届
1.01 490,933,621 98.9828 5,013,683 1.0109 31,250 0.0063
董事会执行董事
选举陈钢梁先生为第五届
1.02 495,561,694 99.9159 379,310 0.0765 37,550 0.0076
董事会执行董事
选举严国利先生为第五届
1.03 495,160,424 99.8351 781,880 0.1576 36,250 0.0073
董事会执行董事
选举秦晓君女士为第五届
1.04 495,161,464 99.8353 780,840 0.1574 36,250 0.0073
董事会执行董事
选举马仕秀先生为第五届
1.05 495,288,694 99.8609 653,610 0.1318 36,250 0.0073
董事会非执行董事
选举沈祥星先生为第五届
1.06 491,572,391 99.1116 4,369,913 0.8811 36,250 0.0073
董事会非执行董事
选举张勤良先生为第五届
1.07 495,290,294 99.8613 650,970 0.1312 37,290 0.0075
董事会非执行董事
选举沈幼生先生为第五届
1.08 495,563,294 99.9163 377,970 0.0762 37,290 0.0075
董事会非执行董事
选举虞兔良先生为第五届
1.09 495,561,594 99.9160 379,670 0.0765 37,290 0.0075
董事会非执行董事
10
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
选举顾洁萍女士为第五届
1.10 495,561,594 99.9160 361,670 0.0729 55,290 0.0111
董事会非执行董事
选举潘栋民先生为第五届
2.01 495,579,774 99.9196 367,530 0.0741 31,250 0.0063
监事会股东监事
选举朱伟东先生为第五届
2.02 495,301,774 99.8636 367,270 0.0740 309,510 0.0624
监事会股东监事
选举陈焕鑫先生为第五届
2.03 495,574,774 99.9186 367,530 0.0741 36,250 0.0073
监事会股东监事
选举张晓鸿女士为第五届
2.04 495,300,734 99.8633 368,570 0.0743 309,250 0.0624
监事会外部监事
选举何建航先生为第五届
2.05 495,303,374 99.8638 365,930 0.0738 309,250 0.0624
监事会外部监事
选举周鸿勇先生为第五届
2.06 495,300,734 99.8633 367,530 0.0741 310,290 0.0626
监事会外部监事
变更经营范围及修订《公司
3 450,025,711 90.7349 45,431,103 9.1599 521,740 0.1052
章程》
4 发行二级资本债券 495,484,824 99.9005 209,480 0.0422 284,250 0.0573
5 发行非资本类金融债券 495,471,824 99.8979 204,480 0.0412 302,250 0.0609
制定《2024-2026 年股东回
7 495,558,924 99.9154 134,340 0.0271 285,290 0.0575
报规划》
8 修订《股权管理办法》 446,294,758 89.9827 49,379,546 9.9560 304,250 0.0613
修订《“两会一层”成员履职
9 446,254,858 89.9747 49,421,446 9.9644 302,250 0.0609
评价及津贴管理办法》
选举贾玉革女士为第五届
10.01 492,051,622 99.2082 / / / /
董事会独立董事
选举黄志刚先生为第五届
10.02 492,051,723 99.2083 / / / /
董事会独立董事
选举黄卓先生为第五届董
10.03 492,050,733 99.2081 / / / /
事会独立董事
选举蒋岳祥先生为第五届
10.04 492,050,623 99.2080 / / / /
董事会独立董事
选举鲁瑛均女士为第五届
10.05 492,050,624 99.2080 / / / /
董事会独立董事
选举孙同全先生为第五届
10.06 492,090,623 99.2161 / / / /
董事会独立董事
注：上述第 10 项议案涉及百分比例为 5%以下股东相关投票数量/出席本次
股东大会的 5%以下股东所持有表决权的股份总数。
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 3、4、5 为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权的股份
总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，议案 1、2 的每项子议案及议
案 6、7、8、9 已获得出席会议的股东所持有表决权的股份总数的 1/2 以上通过，
议案 10 每项子议案涉及的相关独立董事候选人均当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：蔡含含、舒可
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会
议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次
股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
2024 年 12 月 30 日
12