证券代码：601555     股票简称：东吴证券    公告编号：2024-006

                    东吴证券股份有限公司

       第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

十二次（临时）会议于2024年1月26日以通讯表决的方式召开。会议

应出席董事9名，实际出席董事9名，占董事总数的100%。会议的召开

和召集符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章

程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议：

  （一）、审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

    同意陈文颖女士、蔡思达先生为公司第四届董事会董事候选人，

并提交股东大会选举，任期至第四届董事会届满。

    1、陈文颖女士

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、蔡思达先生

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  （二）、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见同日披露的《东吴证券股份有限公司关于召开 2024 年第一

次临时股东大会的通知》及《东吴证券股份有限公司 2024 年第一次

临时股东大会会议材料》。



    特此公告。



    附件：1、陈文颖女士简历

          2、蔡思达先生简历




                                东吴证券股份有限公司董事会

                                               2024年1月27日
    附件：

    1、陈文颖女士简历

    陈文颖女士，1983年11月出生，汉族，中国国籍，大学本科，现

任苏州国际发展集团有限公司资产管理部副总经理。2005年9月至

2010年8月在苏州建工非融资担保有限公司工作，2010年9月至2018年

10月在苏州国际发展集团有限公司资产管理部工作，2018年10月至今

任苏州国际发展集团有限公司资产管理部副总经理。

    2、蔡思达先生简历

    蔡思达先生，1990年8月出生，汉族，中国国籍，硕士研究生，现

任苏州国际发展集团有限公司资本运营部（金融科技部）副总经理。

2015年5月至2019年7月历任苏州信托有限公司理财规划部销售经理、

信托业务总部业务经理，2019年8月至2020年7月历任苏州国际发展集

团有限公司组织人事处、党群工作部业务经理，2020年8月至2023年

11月任苏州国际发展集团有限公司党群工作部副总经理，2023年11月

至今任苏州国际发展集团有限公司资本运营部（金融科技部）副总经

理。