证券代码：601567          证券简称：三星医疗         公告编号：临2024-021

                   宁波三星医疗电气股份有限公司
                 第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开
第六届监事会第七次会议，会议以现场结合通讯方式召开。会议应参会监事3名，
实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主
席郑伟科先生主持，经与会监事审议，通过了以下决议：

    一、审议通过关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划
（草案）及其摘要的议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波三星医疗电气股份有限公司2024年核心团队持股计划（草案）》及其摘要。
    本议案已经公司职工代表大会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划
管理办法的议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划管理办法》。
    本议案已经公司职工代表大会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                    宁波三星医疗电气股份有限公司   监事会
                                                  二〇二四年二月二十六日