证券代码：601567             证券简称：三星医疗         公告编号：临 2024-029

                   宁波三星医疗电气股份有限公司
                  第六届董事会第十次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第六

届董事会第十次会议，会议以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8

人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的

召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，

通过了以下议案，形成决议如下：

       一、审议通过了关于收购杭州明州姑娘桥康复医院有限公司 100%股权暨关联交易

的议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医

疗关于收购杭州明州姑娘桥康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编

号：临2024-031）。

    公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审

议。

    表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事郑坚江、郭粟回避表

决。

       二、审议通过了关于收购常熟明州康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医

疗关于收购常熟明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临

2024-032）。

    公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审

议。

    表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事郑坚江、郭粟回避表
决。

       三、审议通过了关于收购泰州明州康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医

疗关于收购泰州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临

2024-033）。

    公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审

议。

    表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事郑坚江、郭粟回避表

决。

       四、审议通过了关于收购南京瑞霞明州康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的

议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医

疗关于收购南京瑞霞明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：

临2024-034）。

    公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审

议。

    表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事郑坚江、郭粟回避表

决。

       五、审议通过了关于收购南昌明州赣北康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的

议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医

疗关于收购南昌明州赣北康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：

临2024-035）。

    公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审

议。

    表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事郑坚江、郭粟回避表

决。
       六、审议通过了关于收购上海明州甬嘉康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的

议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医

疗关于收购上海明州甬嘉康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：

临2024-036）。

    公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审

议。

    表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事郑坚江、郭粟回避表

决。

       七、审议通过了关于择期召开股东大会的议案

    鉴于本次董事会审议的事项需经公司股东大会审议批准，公司董事会将择期召开股

东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案。公司将择期发出

召开股东大会的通知并公告。

    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。



    特此公告。



                                          宁波三星医疗电气股份有限公司   董事会

                                                        二〇二四年三月二十九日