证券代码：601567         证券简称：三星医疗        公告编号：临2024-060


                    宁波三星医疗电气股份有限公司
                   第六届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


      宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次
  会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实
  到监事 3 人，会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《公司
  法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，
  形成决议如下：
      一、   审议通过了关于第四期、第五期股权激励计划首次授予的限制性股
  票第二次解除限售的议案

      详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于
  第四期、第五期股权激励计划授予的限制性股票解锁暨上市流通的公告》（公告
  编号：临2024-061）。
      表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

      二、   审议通过了关于第四期、第五期股权激励计划预留授予的限制性股
  票第一次解除限售的议案

      详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于
  第四期、第五期股权激励计划授予的限制性股票解锁暨上市流通的公告》（公告
  编号：临2024-061）。
      表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。



      特此公告。
                                     宁波三星医疗电气股份有限公司    监事会
                                                              2024年5月11日