证券代码：601567        证券简称：三星医疗         公告编号：临2024-067


                 宁波三星医疗电气股份有限公司
             第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一
次会议于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议
案，形成决议如下：
    一、审议通过了关于募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金
的议案
    详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关
于募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：
临2024-068）。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。



    特此公告。




                                   宁波三星医疗电气股份有限公司   监事会
                                                 二〇二四年五月二十三日