宁波三星医疗电气股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议资料




       二〇二四年六月七日
宁波三星医疗电气股份有限公司                                                 2024 年第二次临时股东大会会议资料




                                 宁波三星医疗电气股份有限公司

                        2024年第二次临时股东大会会议资料目录


2024 年第二次临时股东大会会议议程 ......................................................................... 2
议案一： .......................................................................................................................... 3
      关于募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案 ................... 3




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宁波三星医疗电气股份有限公司                  2024 年第二次临时股东大会会议资料




                      宁波三星医疗电气股份有限公司

                   2024 年第二次临时股东大会会议议程


    时     间：2024 年 6 月 7 日 14:00
    地     点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室
    主持人：沈国英董事长
    议     程：
    一、     主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
    二、     推举计票人、监票人，发放表决票；
    三、     审议股东大会议案：
     1、     关于募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案
    四、     参会股东及股东代表发言或提问；
    五、     现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；
    六、     收集表决票并计票；
    七、     宣布现场投票及网络投票合并后的表决结果；
    八、     见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
    九、     宣读股东大会决议，签署会议决议等相关文件；
    十、     股东大会闭幕。




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宁波三星医疗电气股份有限公司               2024 年第二次临时股东大会会议资料

议案一：

  关于募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：
    根据相关审计报告，公司收购的杭州明州康复 84%股权、南昌明州康复 85%
股权项目，标的公司的业绩承诺已完成，公司已根据合同约定支付完毕剩余 30%
股权转让款。
    公司本次拟将收购杭州明州康复 84%股权、南昌明州康复 85%股权的募投项
目结项，并将结余募集资金 259.97 万元用于永久性补充流动资金（具体补充流动
资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）。详见公司
披露于上海证券交易所的公告《三星医疗关于募投项目结项并将结余募集资金永
久性补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-068）。
    本议案已经公司董事会审议通过。
    请各位股东及股东代表予以审议。




                                     宁波三星医疗电气股份有限公司    董事会
                                                           2024 年 6 月 7 日




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