证券代码：601567         证券简称：三星医疗         公告编号：临 2024-079


                 宁波三星医疗电气股份有限公司
              第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 5 日召
 开第六届董事会第十六次会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
 议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其
 他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
 的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

     一、审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四
 期、第五期限制性股票的议案

     详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于
 拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期及第五期限制性股票
 激励计划限制性股票的公告》（公告编号：临 2024-081）。

     公司董事沈国英女士、郭粟女士为公司第四期限制性股票激励计划的激励对
 象，公司董事程志浩先生、葛瑜斌先生为公司第五期限制性股票激励计划的激励
 对象，已回避对本议案的表决。

     表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避，关联董事沈国英、郭
 粟、程志浩、葛瑜斌回避表决。

     二、审议通过了关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

     详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于
 独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：临 2024-083）。

     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

    详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于
召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-084）。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。



                                   宁波三星医疗电气股份有限公司     董事会
                                                      二〇二四年七月六日