证券代码：601567         证券简称：三星医疗         公告编号：临 2024-096


                   宁波三星医疗电气股份有限公司

                   关于董事辞任暨补选董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事辞任情况

   宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事葛瑜斌先生

的书面辞任报告。因工作变动，葛瑜斌先生特申请辞去公司第六届董事会董事及董

事会薪酬与考核委员会委员职务。辞任生效后，葛瑜斌先生仍担任公司财务负责人

一职。

   根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，葛瑜斌先生的辞任不会

导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，辞任报

告自送达公司董事会之日起生效。

   截至本公告披露日，葛瑜斌先生持有公司股份 87,000 股，辞任后，其所持股份

将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规

则》等规定进行管理。葛瑜斌先生担任公司董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司

的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对葛瑜斌先生所做出的贡献

表示衷心的感谢！

    二、补选董事情况

   为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司于 2024 年 8 月 22 日召开

了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董

事候选人的议案》。公司董事会同意控股股东奥克斯集团有限公司提名吕萌女士为

公司第六届董事会非独立董事候选人（吕萌女士简历附后），任期自公司股东大会

选举产生之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

   公司董事会提名委员会对吕萌女士的董事任职资格进行了审查，认为吕萌女士

的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对董事任职资格的要求。
特此公告。




             宁波三星医疗电气股份有限公司   董事会

                           二〇二四年八月二十三日
附：吕萌女士简历

    吕萌，女，1991 年 4 月出生，中国国籍，硕士学历，曾任奥克斯集团有限公司

董事长秘书、宁波三星医疗电气股份有限公司人力总监，现任宁波明州医疗集团有

限公司总裁。

    吕萌女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股

份 500,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。