证券代码：601567         证券简称：三星医疗         公告编号：临 2024-092


                   宁波三星医疗电气股份有限公司
             第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 12 日
通过书面方式发出召开第六届监事会第十三次会议通知，会议于 2024 年 8 月 22
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文
件的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
   一、审议通过了关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案
    经审核，监事会认为董事会编制和审议《三星医疗 2024 年半年度报告》及
其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的 2024 年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2024
年半年度报告》及报告摘要。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   二、审议通过了关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案
    经审核，监事会认为公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合
中国证监会、上海证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定，不存在募
集资金存放和使用违规的情形，也不存在损害公司股东利益的情况。
    详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-
093）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   三、审议通过了关于调整公司 2024 年度预计日常关联交易的议案
    详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于
调整公司 2024 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-094）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   四、审议通过了关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案
    详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于
使用闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：临 2024-095）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                   宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会
                                                二〇二四年八月二十三日