宁波三星医疗电气股份有限公司
2024年第四次临时股东大会会议资料




       二〇二四年九月九日
宁波三星医疗电气股份有限公司                                                 2024 年第四次临时股东大会会议资料




                                 宁波三星医疗电气股份有限公司

                        2024年第四次临时股东大会会议资料目录


2024 年第四次临时股东大会会议议程 ......................................................................... 2
议案一： .......................................................................................................................... 3
      关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 ................................................... 3




                                                                 1
宁波三星医疗电气股份有限公司                  2024 年第四次临时股东大会会议资料




                      宁波三星医疗电气股份有限公司

                   2024 年第四次临时股东大会会议议程


    时     间：2024 年 9 月 9 日 14:00
    地     点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室
    主持人：沈国英董事长
    议     程：
    一、     主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
    二、     推举计票人、监票人，发放表决票；
    三、     审议股东大会议案：
     1、     关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
    四、     参会股东及股东代表发言或提问；
    五、     现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；
    六、     收集表决票并计票；
    七、     宣布现场投票及网络投票合并后的表决结果；
    八、     见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
    九、     宣读股东大会决议，签署会议决议等相关文件；
    十、     股东大会闭幕。




                                         2
宁波三星医疗电气股份有限公司               2024 年第四次临时股东大会会议资料

议案一：

             关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：
    为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司控股股东奥克斯集团有
限公司提名吕萌女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选
举产生之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会对吕
萌女士的董事任职资格进行了审查，认为吕萌女士的任职资格符合相关法律、行
政法规和规范性文件对董事任职资格的要求。吕萌女士简历如下：
    吕萌，女，1991 年 4 月出生，中国国籍，硕士学历，曾任奥克斯集团有限公
司董事长秘书、宁波三星医疗电气股份有限公司人力总监，现任宁波明州医疗集
团有限公司总裁。
    吕萌女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司
股份 500,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
    具体详见公司披露于上海证券交易所的公告《三星医疗关于董事辞任暨补选
董事的公告》（公告编号：临 2024-096）。
    本议案已经公司董事会审议通过。
    请各位股东及股东代表予以审议。




                                     宁波三星医疗电气股份有限公司    董事会
                                                           2024 年 9 月 9 日




                                     3