证券代码：601567            证券简称：三星医疗            公告编号：临 2024-117

                   宁波三星医疗电气股份有限公司
               第六届董事会第十九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日以电话、

传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第十九次会议的通知，会议于2024年12月6日

在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长

沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形

成决议如下：

    一、审议通过了关于增加使用闲置自有资金委托理财额度的议案

    详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于增加使

用闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：临 2024-119）。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。



                                         宁波三星医疗电气股份有限公司   董事会

                                                          二〇二四年十二月七日