证券代码：601599          证券简称：浙文影业           公告编号：2024-023


                     浙文影业集团股份有限公司

                 第七届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议
的会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式发出，并于 2024 年 4 月 18 日以现
场结合通讯方式召开会议，本次会议由公司监事会主席沈力先生主持，本次会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《2023 年年度报告及摘要》
    与会监事认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实
地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意见
前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
    与会监事审议了《2023 年度监事会工作报告》，同意报告内容。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、审议通过《2023 年度财务决算报告》


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    与会监事审议了《2023 年度财务决算报告》，同意报告内容。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、审议通过《2023 年度利润分配方案》
    因不满足《公司章程》规定的利润分配条件，公司 2023 年度利润分配方案
为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。与会监事同意议
案内容。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
    与会监事审议了《关于 2023 年度监事薪酬的议案》，同意议案内容。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    六、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
    与会监事审议了《2023 年度内部控制评价报告》，同意报告内容。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《2023 年度内部控制评价报告》。


    七、审议通过《关于 2024 年度对外担保预计的议案》
    与会监事审议了议案内容，认为：被担保方系本公司下属全资子公司及全
资孙公司，目前经营状况和资信状况良好，各方面运作正常，为保证其经营工
作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于各子公司及孙公司的良性发
展，符合本公司的整体利益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于 2024 年度对外担保预计的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    八、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品的
议案》
    与会监事审议了议案内容，同意公司及子公司在确保不影响正常经营和自
有资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安
全性高、流动性好、风险低的银行、券商理财产品和国债逆回购产品。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    九、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
    与会监事审议了议案内容，认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司
会计政策的有关规定进行计提资产减值准备和核销资产，符合公司的实际情况，
能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序
合法合规。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                         浙文影业集团股份有限公司监事会
                                                   2024 年 4 月 20 日




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