中国铝业股份有限公司董事会
        关于独立非执行董事独立性情况的专项意见


    根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司
自律监管指引第 1 号—规范运作》等的要求，中国铝业股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立非执行董事邱冠周先
生、余劲松先生及陈远秀女士的独立性情况进行评估并出具如下专
项意见：

    经核查三位独立非执行董事邱冠周先生、余劲松先生及陈远秀
女士的任职情况及其各自签署的年度独立性确认函，公司三位独立
非执行董事的独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证
券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》的有关要求，不存在违反独立性及可能妨碍其进行独立客观判
断的情形。



                              中国铝业股份有限公司董事会

                                    2024 年 3 月 27 日