中国铝业：中国铝业2024年第一次临时股东会会议资料2024-11-02
中国铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料
中国铝业股份有限公司
2024 年第一次临时股东会
会议资料
2024 年 11 月
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中国铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料
目 录
议 程 .............................................................................. 1
议 案 及 附 件 ............................................................................. 2
中国铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料
会议议程
一、会议时间：2024 年 11 月 19 日下午 2:00
二、会议地点：北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公
司总部办公楼 1606 会议室
三、主持人：董事长史志荣先生
参加人：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师等
四、会议议程：
（一）通过监票人、记票人名单；
（二）审议如下议案：
1. 关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案
2. 关于公司拟增加与中国铝业集团有限公司在《产品和服务互供
总协议》项下支出交易 2024 年和 2025 年年度上限的议案
3. 关于公司拟变更会计师事务所的议案
4. 关于选举李谢华先生为公司第八届董事会非执行董事的议案
5. 关于选举丁超先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案
（三）统计并宣布表决结果；
（四）律师发表见证意见。
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中国铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料
议案一：关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案
各位股东：
根据公司 2024 年半年度报告，公司 2024 年上半年母公司财务
报表净利润按中国企业会计准则及国际财务报告准则计算均为人民
币 33.47 亿元，合并财务报表归属于上市公司股东的净利润约为人民
币 70.16 亿元。根据《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定，公
司拟进行 2024 年中期利润分配，具体方案如下：
公司拟按照 2024 年上半年母公司财务报表净利润的 10%预提
法定公积金约人民币 3.35 亿元；同时，拟按每 10 股人民币 0.82 元
（含税）以现金方式向全体股东派发 2024 年中期股息。按公司目前
已发行股本总数 17,156,498,909 股计算，本次派息总额约为人民币
14.07 亿元（含税），约占公司 2024 年上半年合并财务报表归属于
上市公司股东净利润的 20.05%。公司本次不实施资本公积转增股本。
上述方案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，现正
式提交公司 2024 年第一次临时股东会审议、批准。
有关公司 2024 年度利润分配方案 的详情请见公司分别于
2024 年 8 月 29 日和 2024 年 10 月 31 日披露的相关公告，网址
如下：
https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/60
1600_20240829_63OJ.pdf
https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/6016
00_20241031_RKLP.pdf
2024 年 11 月 19 日
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中国铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料
议案二：关于公司拟增加与中国铝业集团有限公司
在《产品和服务互供总协议》项下支出交易
2024 年和 2025 年年度上限的议案
各位股东：
公司于 2023 年 3 月 21 日召开的第八届董事会第十次会议及
于 2023 年 6 月 20 日召开的 2022 年度股东大会分别审议通过了
《关于公司拟与中国铝业集团有限公司重新签订持续关联交易协议
及该等交易于 2023 年-2025 年三个年度交易上限额度的议案》，
同意公司与中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）续订
持续关联交易相关协议，并确定了该等持续关联交易于 2023 年
-2025 年三个年度的交易上限额度，其中：公司与中铝集团在《产
品和服务互供总协议》项下支出交易的各年度上限额度如下：
单位：人民币 亿元
项目 2023 年 2024 年 2025 年
产品和服务互供（支出交易） 224 229 242
根据公司战略发展规划以及产品营销及物流方案，为更好地规
避公司内部企业在外部市场的相互竞争，公司将全资子公司中铝国
际贸易集团有限公司（以下简称“中铝国贸集团”）作为未来公司
铝产品的主要对外销售主体，公司内部企业的铝锭原则上由中铝国
贸集团买断经营，据此，中铝国贸集团将从云南铝业股份有限公司
（以下简称“云铝股份”）及内蒙古华云新材料有限公司（以下简
称“内蒙古华云”）采购铝锭后再统一对外销售。鉴于云铝股份、
内蒙古华云均为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下
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简称“香港上市规则”）下中铝集团的 30%受控公司，为中铝集团
的联系人，因此，中铝国贸集团向云铝股份和内蒙古华云采购铝锭
产品亦构成公司与中铝集团的持续关联交易，并被纳入《产品和服
务互供总协议》项下管理。基于前述原因，《产品和服务互供总协
议》项下支出交易现有 2024 年和 2025 年年度上限已不能满足业
务需求，因此，公司拟增加《产品和服务互供总协议》项下支出交
易 2024 年和 2025 年年度上限。增加后的建议上限额度如下：
单位：人民币 亿元
项目 2024 年 2025 年
产品和服务互供（支出交易） 336 389
上述事项已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，现
正式提交公司 2024 年第一次临时股东会审议、批准。同时，建议
股东会授权公司董事长或董事长授权的其他人士在上述关联交易额
度内具体负责办理与上述关联交易事项相关的一切事宜及签署一切
相关文件。
有关上述事项详情请见公司于 2024 年 10 月 30 日披露相关公
告，网址如下：
https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/6016
00_20241030_CM3Q.pdf
2024 年 11 月 19 日
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议案三：关于公司拟变更会计师事务所的议案
各位股东：
公司 2023 年度境内外审计机构普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“前任会
计师事务所”）的任期已于公司 2023 年度股东大会结束时届满。
鉴于近期公开的有关前任会计师事务所的相关信息，并综合考虑公
司现有业务状况及对未来审计服务的需求，经公开招标，公司拟改
聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所为
公司 2024 年度境内外审计机构，审计费用（含内控审计费用）控
制在人民币 1,605 万元以内（含税），其中：安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）主要负责公司国内准则审计业务（含内控审计），
安永会计师事务所主要负责公司国际准则审计业务。前述两家会计
师事务所的任期为自本议案获公司股东会批准之日起至公司 2024
年度股东大会结束时止。
上述事项已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，现
正式提交公司 2024 年第一次临时股东会审议、批准。
有关上述事项详情请见公司于 2024 年 10 月 30 日披露的相关
公告，网址如下：
https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601600_2
0241030_GQ7H.pdf
2024 年 11 月 19 日
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中国铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料
议案四：关于选举李谢华先生
为公司第八届董事会非执行董事的议案
各位股东：
鉴于张吉龙先生已于 2024 年 10 月 15 日辞去公司非执行董事
及在董事会下设各专门委员会中的一切职务，公司董事会尚空缺一
名董事。根据《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定，经公司
控股股东中铝集团推荐，并经公司第八届董事会换届提名委员会审
核通过，公司第八届董事第二十六次会议同意提名李谢华先生为公
司第八届董事会非执行董事候选人（李谢华先生简历请见附件）。
现将上述董事候选人正式提交公司 2024 年第一次临时股东会
审议、批准。
2024 年 11 月 19 日
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议案四之附件：
李谢华先生简历
李谢华先生，53 岁，现任中铝集团所属企业专职董事。李先生毕业于东
北大学材料加工工程专业，工学博士，正高级工程师，在生产技术、企
业管理方面拥有丰富经验。李先生曾先后担任福建瑞闽铝板带有限公司
（之后曾更名为中铝瑞闽铝板带有限公司，现为中铝瑞闽股份有限公司，
以下简称“中铝瑞闽”）压延车间副主任、生产技术部副经理、经理，
中铝瑞闽副总经理，中铝瑞闽董事、总经理、党委副书记，中铝瑞闽董
事长、党委书记，中铝创新开发投资有限公司执行董事、总经理，中铝
跨越产业基金管理有限公司执行董事，中国铝业集团高端制造股份有限
公司（以下简称“中铝高端制造”）董事、总经理、党委书记，重庆国
创轻合金研究院有限公司董事长等职务。李先生目前还担任中铝高端制
造的董事。
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中国铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料
议案五：关于选举丁超先生
为公司第八届监事会股东代表监事的议案
各位股东：
鉴于叶国华先生已于 2024 年 7 月 24 日辞去公司监事会主席、
股东代表监事职务，公司监事会尚空缺一名股东代表监事。根据《中
国铝业股份有限公司章程》的有关规定，经公司控股股东中铝集团
推荐，并经公司第八届监事会第十三次会议审议，同意提名丁超先
生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（丁超先生简历请见附
件）。
现将上述监事候选人正式提交公司 2024 年第一次临时股东会
审议、批准。
2024 年 11 月 19 日
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中国铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料
议案五之附件：
丁超先生简历
丁超先生，39 岁，现任中铝集团管理创新部（改革办公室、数字化管理
部）副总经理。丁先生毕业于中国人民大学社会学专业，法学硕士、政
工师，在人力资源、企业管理方面具有丰富经验。丁先生曾先后担任北
京市人大常委会信访办副主任科员、办公厅会议处副主任科员、机关团
支部书记，中国铝业公司办公厅（外事办公室）秘书处业务主管、铝加
工事业部综合部业务经理，中铝集团铝加工事业部综合部副总经理、总
经理、运营优化部（改革办公室）加工与新兴产业处经理、管理创新部
（改革办公室、数字化管理部）企业管理处经理，并曾兼任中建铝新材
料有限公司监事会主席。丁先生目前还兼任中铝资产经营管理有限公司
监事。
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