证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2024-012
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 201 号 中国太平洋保险（集团）股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 237
其中：A 股股东人数 236
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,113,356,952
其中：A 股股东持有股份总数 4,559,284,506
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,554,072,446
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.546154
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.392128
1
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 16.154026
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长傅帆先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 12 人，董事吴俊豪先生因其他公务安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,455,892,056 97.732266 68,739,661 1.507685 34,652,789 0.760049
H股 816,065,344 52.511409 569,034,400 36.615694 168,972,702 10.872897
普通股合计： 5,271,957,400 86.236702 637,774,061 10.432469 203,625,491 3.330829
根据相关法律法规规定，修订后的《公司章程》自监管机构批准后生效。
2、 议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,558,112,814 99.974301 147,500 0.003235 1,024,192 0.022464
H股 1,540,544,876 99.129541 7,519,145 0.483834 6,008,425 0.386625
普通股合计： 6,098,657,690 99.759555 7,666,645 0.125408 7,032,617 0.115037
根据相关法律法规规定，修订后的议事规则自监管机构批准修订后的《公司章程》后生效。
3、 议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,558,258,614 99.977499 1,700 0.000037 1,024,192 0.022464
H股 1,548,063,821 99.613363 200 0.000012 6,008,425 0.386625
普通股合计： 6,106,322,435 99.884932 1,900 0.000031 7,032,617 0.115037
根据相关法律法规规定，修订后的议事规则自监管机构批准修订后的《公司章程》后生效。
4、 议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,558,258,614 99.977499 1,700 0.000037 1,024,192 0.022464
H股 1,548,063,821 99.613363 200 0.000012 6,008,425 0.386625
普通股合计： 6,106,322,435 99.884932 1,900 0.000031 7,032,617 0.115037
根据相关法律法规规定，修订后的议事规则自监管机构批准修订后的《公司章程》后生效。
5.00 议案名称：关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会董事的议案
3
5.01 议案名称：关于选举傅帆先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会执行董
事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,552,645,656 99.854388 6,377,847 0.139887 261,003 0.005725
H股 1,495,154,136 96.208780 51,187,623 3.293773 7,730,687 0.497447
普通股合计： 6,047,799,792 98.927641 57,565,470 0.941634 7,991,690 0.130725
5.02 议案名称：关于选举赵永刚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会执行
董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,558,561,596 99.984144 722,907 0.015856 3 0.000000
H股 1,520,140,962 97.816609 27,923,057 1.796766 6,008,427 0.386625
普通股合计： 6,078,702,558 99.433136 28,645,964 0.468580 6,008,430 0.098284
根据相关法律法规规定，赵永刚先生担任本公司执行董事的任职资格须得到监管机构批准。
5.03 议案名称：关于选举王他竽先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会非执
行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
4
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,552,054,535 99.841423 7,229,968 0.158577 3 0.000000
H股 1,490,788,720 95.927878 57,275,299 3.685497 6,008,427 0.386625
普通股合计： 6,042,843,255 98.846563 64,505,267 1.055153 6,008,430 0.098284
5.04 议案名称：关于选举陈然先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会非执行
董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,552,054,535 99.841423 7,229,968 0.158577 3 0.000000
H股 1,490,788,720 95.927878 57,275,299 3.685497 6,008,427 0.386625
普通股合计： 6,042,843,255 98.846563 64,505,267 1.055153 6,008,430 0.098284
5.05 议案名称：关于选举周东辉先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会非执
行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,497,025,409 98.634455 62,259,094 1.365545 3 0.000000
H股 937,443,123 60.321713 610,620,896 39.291662 6,008,427 0.386625
5
普通股合计： 5,434,468,532 88.894998 672,879,990 11.006718 6,008,430 0.098284
5.06 议案名称：关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会非执
行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,552,054,535 99.841423 7,229,968 0.158577 3 0.000000
H股 1,490,788,920 95.927891 57,275,099 3.685484 6,008,427 0.386625
普通股合计： 6,042,843,455 98.846567 64,505,067 1.055149 6,008,430 0.098284
5.07 议案名称：关于选举路巧玲女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会非执
行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,552,054,535 99.841423 7,229,968 0.158577 3 0.000000
H股 1,494,443,318 96.163041 53,620,701 3.450334 6,008,427 0.386625
普通股合计： 6,046,497,853 98.906344 60,850,669 0.995372 6,008,430 0.098284
5.08 议案名称：关于选举 John Robert Dacey 先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届
董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
6
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,540,833,502 99.595309 18,451,001 0.404691 3 0.000000
H股 1,321,422,125 85.029635 226,641,894 14.583740 6,008,427 0.386625
普通股合计： 5,862,255,627 95.892579 245,092,895 4.009137 6,008,430 0.098284
5.09 议案名称：关于选举刘晓丹女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会独立
非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,549,500,313 99.785401 9,784,193 0.214599 0 0.000000
H股 1,392,802,861 89.622776 155,261,160 9.990599 6,008,425 0.386625
普通股合计： 5,942,303,174 97.201966 165,045,353 2.699750 6,008,425 0.098284
5.10 议案名称：关于选举林婷懿女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会独立
非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,557,730,500 99.965916 1,554,006 0.034084 0 0.000000
7
H股 1,511,940,306 97.288920 17,824,315 1.146943 24,307,825 1.564137
普通股合计： 6,069,670,806 99.285398 19,378,321 0.316984 24,307,825 0.397618
5.11 议案名称：关于选举罗婉文女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会独立
非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,559,095,222 99.995848 189,284 0.004152 0 0.000000
H股 1,543,131,062 99.295954 4,932,959 0.317421 6,008,425 0.386625
普通股合计： 6,102,226,284 99.817929 5,122,243 0.083787 6,008,425 0.098284
5.12 议案名称：关于选举金弘毅先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会独立
非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,559,280,522 99.999913 3,984 0.000087 0 0.000000
H股 1,548,049,062 99.612413 14,959 0.000962 6,008,425 0.386625
普通股合计： 6,107,329,584 99.901407 18,943 0.000309 6,008,425 0.098284
5.13 议案名称：关于选举姜旭平先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会独立
非执行董事的议案
8
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,549,863,447 99.793365 9,421,059 0.206635 0 0.000000
H股 1,398,994,629 90.021198 149,069,392 9.592177 6,008,425 0.386625
普通股合计： 5,948,858,076 97.309189 158,490,451 2.592527 6,008,425 0.098284
6.00 议案名称：关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届监事会股东代表监事的议案
6.01议案名称：关于选举朱永红先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届监事会股东代
表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,515,801,140 99.046268 43,483,366 0.953732 0 0.000000
H股 1,151,829,038 74.116817 395,447,783 25.445904 6,795,625 0.437279
普通股合计： 5,667,630,178 92.708969 438,931,149 7.179871 6,795,625 0.111160
6.02 议案名称：关于选举岳林先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届监事会股东代
表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
9
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,559,280,522 99.999913 3,984 0.000087 0 0.000000
H股 1,547,261,662 99.561746 15,159 0.000975 6,795,625 0.437279
普通股合计： 6,106,542,184 99.888527 19,143 0.000313 6,795,625 0.111160
根据相关法律法规规定，岳林先生担任本公司股东代表监事的任职资格须得到监管机构批准。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5.01 关于选举傅帆先生为中 1,306,30 99.4943 6,377, 0.48576 261,003 0.01987
国太平洋保险（集团）股 8,840 55 847 6 9
份有限公司第十届董事
会执行董事的议案
5.02 关于选举赵永刚先生为 1,312,22 99.9449 722,90 0.05506 3 0.00000
中国太平洋保险（集团） 4,780 40 7 0 0
股份有限公司第十届董
事会执行董事的议案
5.03 关于选举王他竽先生为 1,305,71 99.4493 7,229, 0.55066 3 0.00000
中国太平洋保险（集团） 7,719 33 968 7 0
股份有限公司第十届董
事会非执行董事的议案
5.04 关于选举陈然先生为中 1,305,71 99.4493 7,229, 0.55066 3 0.00000
国太平洋保险（集团）股 7,719 33 968 7 0
份有限公司第十届董事
会非执行董事的议案
5.05 关于选举周东辉先生为 1,250,68 95.2580 62,259 4.74193 3 0.00000
中国太平洋保险（集团） 8,593 67 ,094 3 0
股份有限公司第十届董
事会非执行董事的议案
5.06 关于选举黄迪南先生为 1,305,71 99.4493 7,229, 0.55066 3 0.00000
中国太平洋保险（集团） 7,719 33 968 7 0
股份有限公司第十届董
事会非执行董事的议案
5.07 关于选举路巧玲女士为 1,305,71 99.4493 7,229, 0.55066 3 0.00000
中国太平洋保险（集团） 7,719 33 968 7 0
股份有限公司第十届董
事会非执行董事的议案
5.08 关于选举 John Robert 1,294,49 98.5946 18,451 1.40531 3 0.00000
Dacey 先生为中国太平 6,686 89 ,001 1 0
10
洋保险（集团）股份有限
公司第十届董事会非执
行董事的议案
5.09 关于选举刘晓丹女士为 1,303,16 99.2547 9,784, 0.74520 0 0.00000
中国太平洋保险（集团） 3,497 92 193 8 0
股份有限公司第十届董
事会独立非执行董事的
议案
5.10 关于选举林婷懿女士为 1,311,39 99.8816 1,554, 0.11836 0 0.00000
中国太平洋保险（集团） 3,684 40 006 0 0
股份有限公司第十届董
事会独立非执行董事的
议案
5.11 关于选举罗婉文女士为 1,312,75 99.9855 189,28 0.01441 0 0.00000
中国太平洋保险（集团） 8,406 83 4 7 0
股份有限公司第十届董
事会独立非执行董事的
议案
5.12 关于选举金弘毅先生为 1,312,94 99.9996 3,984 0.00030 0 0.00000
中国太平洋保险（集团） 3,706 97 3 0
股份有限公司第十届董
事会独立非执行董事的
议案
5.13 关于选举姜旭平先生为 1,303,52 99.2824 9,421, 0.71755 0 0.00000
中国太平洋保险（集团） 6,631 50 059 0 0
股份有限公司第十届董
事会独立非执行董事的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、4 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：刘东亚、吴思钰
2、 律师见证结论意见：
中国太平洋保险（集团）股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
11
等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 3 月 1 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
12
