证券代码：601601                 证券简称：中国太保            公告编号：2024-030


                   中国太平洋保险（集团）股份有限公司
             关于 2023 年度股东大会增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、   股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：2023 年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 6 日
3. 股权登记日

        股份类别          股票代码           股票简称         股权登记日
           Ａ股            601601            中国太保         2024/5/28
二、   增加临时提案的情况说明
1. 提案人：申能（集团）有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2024 年 5 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独持有 14.05%股份的股东申
能（集团）有限公司，在 2024 年 5 月 21 日提出临时提案《关于修订<中国太平洋保险（集
团）股份有限公司章程>的议案》，并书面提交股东大会召集人。《关于修订<中国太平洋保
险（集团）股份有限公司章程>的议案》已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，申能
（集团）有限公司根据董事会的建议提出该议案。股东大会召集人按照《上市公司股东大
会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    申能（集团）有限公司提出增加《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章
程>的议案》，本议案属于特别决议议案，不需要累积投票。《中国太平洋保险（集团）股份
有限公司章程》修订的具体内容详见公司同日发布的补充后的股东大会会议材料。
三、   除了上述增加临时提案外，于 2024 年 5 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)   现场会议召开的日期、时间和地点

                                         1
    召开日期时间：2024 年 6 月 6 日   14 点 00 分
    召开地点：成都市天府三街 199 号太平洋保险金融大厦
(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日
                       至 2024 年 6 月 6 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)   股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)   股东大会议案和投票股东类型
                                                              投票股东类型
   序号                      议案名称
                                                           A 股股东   H 股股东
  非累积投票议案
  1       关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023
                                                             √         √
          年度董事会报告》的议案
  2       关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023
                                                             √         √
          年度监事会报告》的议案
  3       关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023
                                                             √         √
          年年度报告》的议案
  4       关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023
                                                             √         √
          年度财务决算报告》的议案
  5       关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年
                                                             √         √
          度利润分配方案的议案
  6       关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司
                                                             √         √
          2024 年度审计机构的议案
  7       关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司对外捐
                                                             √         √
          赠事项的议案
  8.00    关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第
                                                             √         √
          十届董事会非执行董事的议案
  8.01    关于选举谢维青先生为中国太平洋保险（集团）股
                                                             √         √
          份有限公司第十届董事会非执行董事的议案
  8.02    关于选举蔡强先生为中国太平洋保险（集团）股份
                                                             √         √
          有限公司第十届董事会非执行董事的议案
  9       关于选举董志强先生为中国太平洋保险（集团）股
                                                             √         √
          份有限公司第十届监事会股东代表监事的议案
                                          2
    10    关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司
                                                                √          √
          章程》的议案
    本次股东大会还将听取以下报告：
    (1)中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度董事履职情况及评价结果报告；
    (2)中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度监事履职情况及评价结果报告；
    (3)中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告；
    (4)中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度关联交易情况专项报告；
    (5)中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度内部交易情况评估报告。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第二次会议和第九届监事
会第二十四次会议审议通过，2024 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第三次会议和第九届
监事会第二十五次会议审议通过，以及 2024 年 5 月 20 日召开的第十届董事会第四次会议
审议通过，相关内容分别详见 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 21 日
的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：议案 10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



特此公告。




                                         中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
                                                                 2024 年 5 月 22 日




     报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

                                          3
附件：授权委托书


                                    授权委托书


中国太平洋保险（集团）股份有限公司：
        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 6 日召开的贵
公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


 序号    非累积投票议案名称                              同意      反对     弃权
 1       关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司
         2023 年度董事会报告》的议案
 2       关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司
         2023 年度监事会报告》的议案
 3       关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司
         2023 年年度报告》的议案
 4       关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司
         2023 年度财务决算报告》的议案
 5       关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023
         年度利润分配方案的议案
 6       关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司
         2024 年度审计机构的议案
 7       关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司对外捐
         赠事项的议案
 8.00    关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第
         十届董事会非执行董事的议案
 8.01    关于选举谢维青先生为中国太平洋保险（集团）股
         份有限公司第十届董事会非执行董事的议案
 8.02    关于选举蔡强先生为中国太平洋保险（集团）股份
         有限公司第十届董事会非执行董事的议案
 9       关于选举董志强先生为中国太平洋保险（集团）股
         份有限公司第十届监事会股东代表监事的议案
 10      关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司
         章程》的议案

                                         4
委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




                                      5