证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2024-032
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市天府三街 199 号太平洋保险金融大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 377
其中：A 股股东人数 376
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,058,953,052
其中：A 股股东持有股份总数 4,532,239,786
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,526,713,266
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
62.980645
份总数的比例（%）
1
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.111008
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.869637
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司
董事长傅帆先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度董事会报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
类型 （%） （%）
A股 4,530,699,853 99.966023 788,383 0.017395 751,550 0.016582
H股 1,522,265,441 99.708667 994,825 0.065161 3,453,000 0.226172
普通
6,052,965,294 99.901175 1,783,208 0.029431 4,204,550 0.069394
股合
2
计：
2. 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度监事会报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
类型 （%） （%）
A股 4,530,699,853 99.966023 788,383 0.017395 751,550 0.016582
H股 1,523,023,441 99.758316 236,825 0.015512 3,453,000 0.226172
普通
股合 6,053,723,294 99.913685 1,025,208 0.016921 4,204,550 0.069394
计：
3. 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
类型 （%） （%）
A股 4,530,699,853 99.966023 248,318 0.005479 1,291,615 0.028498
H股 1,523,023,441 99.758316 236,825 0.015512 3,453,000 0.226172
3
普通
股合 6,053,723,294 99.913685 485,143 0.008007 4,744,615 0.078308
计：
4. 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
类型 （%） （%）
A股 4,530,699,853 99.966023 248,318 0.005479 1,291,615 0.028498
H股 1,523,023,441 99.758316 236,825 0.015512 3,453,000 0.226172
普通
股合 6,053,723,294 99.913685 485,143 0.008007 4,744,615 0.078308
计：
5. 议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
类型 （%） （%）
A股 4,532,058,468 99.995999 180,118 0.003975 1,200 0.000026
4
H股 1,525,814,041 99.941101 8,025 0.000525 891,200 0.058374
普通
股合 6,057,872,509 99.982166 188,143 0.003105 892,400 0.014729
计：
6. 议案名称：关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类型 （%） （%）
A股 4,530,745,253 99.967024 248,318 0.005479 1,246,215 0.027497
H股 1,525,814,041 99.941101 8,025 0.000525 891,200 0.058374
普通
股合 6,056,559,294 99.960492 256,343 0.004231 2,137,415 0.035277
计：
5
7. 议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司对外捐赠事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
类型 （%） （%）
A股 4,530,785,854 99.967920 1,452,732 0.032054 1,200 0.000026
H股 1,507,478,896 98.740145 15,805,970 1.035294 3,428,400 0.224561
普通
股合 6,038,264,750 99.658550 17,258,702 0.284846 3,429,600 0.056604
计：
8.00 议案名称：关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会非
执行董事的议案
8.01 议案名称：关于选举谢维青先生为中国太平洋保险（集团）股份有限
公司第十届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,517,351,202 99.671496 14,449,381 0.318813 439,203 0.009691
H股 1,458,490,370 95.531388 66,933,578 4.384161 1,289,318 0.084451
6
普通
股合
5,975,841,572 98.628286 81,382,959 1.343186 1,728,521 0.028528
计：
根据相关法律法规规定，谢维青先生担任本公司非执行董事的任职资格须得到监管机构核
准。
8.02 议案名称：关于选举蔡强先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公
司第十届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 4,517,351,202 99.671496 14,449,381 0.318813 439,203 0.009691
H 股 1,458,643,696 95.541431 66,780,252 4.374118 1,289,318 0.084451
普通
股合 5,975,994,898 98.630817 81,229,633 1.340655 1,728,521 0.028528
计：
根据相关法律法规规定，蔡强先生担任本公司非执行董事的任职资格须得到监管机构核准。
9. 议案名称：关于选举董志强先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第
十届监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
7
同意 反对 弃权
股东
比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
类型 （%）
A股 4,531,447,898 99.982528 790,688 0.017446 1,200 0.000026
H股 1,525,512,419 99.921344 126,047 0.008256 1,074,800 0.070400
普通
股合 6,056,960,317 99.967111 916,735 0.015130 1,076,000 0.017759
计：
根据相关法律法规规定，董志强先生担任本公司股东代表监事的任职资格须得到监管机构核准。
10. 议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,523,543,869 99.808132 7,829,132 0.172743 866,785 0.019125
H股 1,524,983,156 99.886677 678,047 0.044413 1,052,063 0.068910
普通
股合 6,048,527,025 99.827924 8,507,179 0.140406 1,918,848 0.031670
计：
根据相关法律法规规定，修订后的《公司章程》自监管机构核准后生效。
8
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
5 关于中国太平洋
保险（集团）股份
有限公司 2023 年 1,285,721,652 99.985900 180,118 0.014007 1,200 0.000093
度利润分配方案
的议案
6 关于聘任中国太
平洋保险（集团）
股份有限公司 1,284,408,437 99.883776 248,318 0.019310 1,246,215 0.096914
2024 年度审计机
构的议案
8. 关于选举谢维青
01 先生为中国太平
洋保险（集团）股
1,271,014,386 98.842169 14,449,381 1.123676 439,203 0.034155
份有限公司第十
届董事会非执行
董事的议案
8. 关于选举蔡强先
02 生为中国太平洋
保险（集团）股份
1,271,014,386 98.842169 14,449,381 1.123676 439,203 0.034155
有限公司第十届
董事会非执行董
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权股份总数的三分之
二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：江逸潇、吴思钰
9
2、 律师见证结论意见：
中国太平洋保险（集团）股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 6 月 7 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
10
