中国太平洋保险（集团）股份有限公司
    2024 年第二次临时股东大会
              会议材料




    中国太平洋保险（集团）股份有限公司
           2024 年 10 月 14 日 上 海




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        中国太平洋保险（集团）股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会

一、会议时间：2024 年 10 月 14 日（周五）下午 14:30
二、会议地点：上海市徐汇区田林路 201 号
              中国太平洋保险（集团）股份有限公司
三、会议主持人：傅帆董事长


                          议程内容
    一、宣布会议开始及会议议程
    二、审议议案：
    1.审议《关于选举陈欣女士为中国太平洋保险（集团）股份有
限公司第十届董事会独立非执行董事的议案》
    三、回答股东提问
    四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数
    五、投票表决
    六、宣布表决结果
    七、宣布会议结束




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中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会
文        件          之        一


 关于选举陈欣女士为中国太平洋保险（集团）股份
   有限公司第十届董事会独立非执行董事的议案

各位股东：
    为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》
有关规定，现提名陈欣女士担任公司第十届董事会独立董事候选
人，任期至第十届董事会届满，并有资格在公司股东大会选举后
连选连任。陈欣女士担任本公司独立董事的任职资格须得到监管
机构核准。
    以上议案，请予审议。

    附件：陈欣女士简历


                   中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会




                                     3
附件：
                    陈欣女士简历


    陈欣女士，1968 年 11 月出生。现任于上交所和联交所上市
的招商证券股份有限公司（上交所证券代码：600999，联交所证
券代码：06099）独立非执行董事。
    陈女士曾任卢森堡国际银行执行委员会委员、全球中国业务
主管，于上交所上市的上海浦东发展银行（上交所证券代码：
600000）伦敦分行筹备组负责人、伦敦代表处首席代表及伦敦分
行行长。此前，陈女士还曾担任国家外汇管理局外汇业务司储备
管理处副主任科员、储备管理司清算处主任科员，中国人民银行
欧洲代表处交易室交易员，国家外汇管理局储备管理司风险管理
处主任科员、综合处副处长、内部审计处兼人力资源处处长，中
国人民银行欧洲代表处交易室负责人、首席交易员，中国华欧投
资有限公司（银杏树投资有限公司）总经理，中国农业银行（英
国）有限公司筹备组副组长，中国农业银行（英国）有限公司副
行长。
    陈女士拥有研究生学历，硕士学位。




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