证券代码：601607            证券简称：上海医药       公告编号：临2024-099

                   上海医药集团股份有限公司
              第八届董事会第十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第八届董事
会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 11 月 5 日以通讯方式召开。
本次会议应到董事八名，实到董事八名，符合《中华人民共和国公司法》和本公

司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：


二、董事会会议审议情况
    1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    同意聘任买买提艾力先生担任公司副总裁，任期至第八届董事会届满时止。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。




                                                 上海医药集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                   二零二四年十一月六日




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