证券代码：601611        证券简称：中国核建          公告编号：2024-004
转债代码：113024        转债简称：核建转债

                   中国核工业建设股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 19 日召
开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    因回购部分限制性股票，公司需修订注册资本相关条款。修订内容如下:

   条款                  修订前                         修订后

                   公 司 注 册 资 本 为           公司注册资本为人民币
  第六条
              3,018,792,810 人民元。          3,018,241,125 元。

                   公 司 股 份 总 数 为           公 司 股 份 总 数 为

              3,018,792,810 股，公司的股本 3,018,241,125 股，公司的股本
第二十一条
              结构为：普通股 3,018,792,810 结构为：普通股 3,018,241,125

              股，无其它种类股。              股，无其它种类股。

    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述相关修订事项尚需提交公
司股东大会审议。


    特此公告。




                                         中国核工业建设股份有限公司董事会
                                                         2024 年 1 月 20 日




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