证券代码：601611          证券简称：中国核建        公告编号：2024-079
转债代码：113024          转债简称：核建转债



                   中国核工业建设股份有限公司
           第四届监事会第二十一次会议决议的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一
次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日送
达。本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会监事 3 人（其中委托出席 1 人），监
事梁松涛委托监事王正勇出席并表决投票。会议的召集、召开程序合法有效。

    本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，经与会监事充分审议并经过有
效表决，审议通过了以下议案：

    1.通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

    同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

    2.通过了《关于制定<负债管理办法（A版）>的议案》

    同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。


    特此公告。



                                         中国核工业建设股份有限公司监事会

                                                          2024 年 10 月 31 日




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