证券代码：601611           证券简称：中国核建       公告编号：2024-077
转债代码：113024           转债简称：核建转债



                   中国核工业建设股份有限公司
            第四届董事会第三十一次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一
次会议于2024年10月30日以现场方式召开，会议通知于2024年10月21日送达。本
次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人（其中委托出席2人），董事范福
平委托董事王伟潮出席并投票表决，独立董事姚辉委托独立董事马朝松出席并投
票表决，公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。
    本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表
决，审议通过了以下议案：
    一、通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2024 年第三季度报告》。
    二、通过了《关于制定<负债管理办法（A 版）>的议案》
    同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。



    特此公告。



                                        中国核工业建设股份有限公司董事会

                                                         2024年10月31日




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