证券代码：601611           证券简称：中国核建      公告编号：2024-090
转债代码：113024           转债简称：核建转债



                   中国核工业建设股份有限公司
            与中国信达资产管理股份有限公司签署
                   《关联交易框架协议》的公告


    公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     该关联交易尚需提交股东大会审议。
     该关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖，亦不会对公司
独立性构成不利影响。


    一、关联交易基本情况
    （一）审议程序
    中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）预计与公司第二大股东
中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）及其子公司发生关联
交易。为规范关联交易管理，现拟就相关交易与中国信达签署《关联交易框架协
议》。
    1.该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
    2.该事项已经公司审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
    3.2024年11月26日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于与
中国信达签署关联交易框架协议的议案》，关联董事回避表决。
    4.2024年11月26日，公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于与
中国信达签署关联交易框架协议的议案》，认为公司与中国信达签署《框架协议》
是公司正常经营业务所需，交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，未


                                    1
损害公司及股东特别是中小股东的利益，决策程序符合《上海证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
    5.本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。
    （三）关联交易预计金额和类别
    本协议有效期2年，合作范围围绕中国信达主营业务展开，在协议有效期内
为公司提供收购或受托经营资产、盘活底层资产、提供流动性支持等服务，协议
有效期内交易总量不超过50亿元。
    本协议为双方合作的意向性约定，具体合作事项由交易双方进一步商议确
定，参照有关交易及正常业务惯例确定付款时间及方式，具体以双方签署的合同
为准。
    二、关联方和关联关系
    （一）中国信达资产管理股份有限公司
    注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
    法定代表人：张卫东
    注册资本：3,816,453.514 万元人民币
    经营范围：（一）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良
资产进行管理、投资和处置；（二）债权转股权，对股权资产进行管理、投资和
处置；（三）破产管理；（四）对外投资；（五）买卖有价证券；（六）发行金融债
券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；（七）经批准的资产证券化业务、
金融机构托管和关闭清算业务；（八）财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；
（九）资产及项目评估；（十）国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
    关联关系：中国信达为持有公司 5%以上股份的股东
    最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，中国信达总
资产 15,943.57 亿元，营业收入 761.68 亿元，归于公司股东利润 58.21 亿元。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）交易内容


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    参考本公告“一、关联交易基本情况（三）关联交易预计金额和类别”。
    （二）定价原则
    交易双方本着公平、公开公正的原则，采用市场化的定价原则，按照下列顺
序确定交易价格：
    1.可比独立第三方市场价
    2.关联方与独立第三方关联交易价
    3.合理成本费用加合理利润
    具体定价方式由各协议约定。
    （三）协议有效期
    自协议生效之日起 2 年。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    （一）关联交易的必要性
    公司与中国信达签署《框架协议》是基于生产经营发展的需要，依据市场化
原则，定价依据充分、定价公允，与市场交易价格或独立第三方价格不存在较大
差异，有利于助力公司业务转型升级，实现高质量发展，维护全体股东的利益。
    （二）关联交易对公司的影响
    本次关联交易遵循公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方
法公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不
利影响。
    特此公告。


                                         中国核工业建设股份有限公司董事会
                                                        2024 年 11 月 28 日




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