证券代码：601611         证券简称：中国核建        公告编号：2024-086
转债代码：113024         转债简称：核建转债



                   中国核工业建设股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告


    公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。


    2024年11月26日，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构
和内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“信永中和”）为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构，
具体内容如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息

    1.基本信息
    名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：2012年3月2日
    组织形式：特殊普通合伙企业
    注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
    首席合伙人：谭小青先生
    2.人员信息
    截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。


                                   1
    3.业务规模
    信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，
证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收
费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零
售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建
筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为6家。
    4.投资者保护能力
    信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
    5.独立性和诚信记录
    信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人
员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    截止2024年6月30日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近
三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管
措施5次和纪律处分1次。
    （二）项目成员信息
    1.人员信息
    拟签字项目合伙人：孙彤女士，1995年获得中国注册会计师资质，2008年开
始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审
计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。
    拟担任质量复核合伙人：冯光辉先生，2002年获得中国注册会计师资质，2005
年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提
供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司8家。
    拟签字注册会计师：么爱翠女士，2017年获得中国注册会计师资质，2014年
开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供


                                   2
审计服务，近三年签署上市公司3家。
    2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受
到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分等情况。
    （三）审计收费
    1.审计费用定价原则。

    主要按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、责任轻重、
繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员
投入的专业知识和工作经验等因素确定。
    2.审计费用同比变化情况。
    公司2023年年度审计（年度财务报表审计及内部控制审计）费用为535.00万
元。2024年年度审计费用定价原则未发生变化，具体费用将根据实际审计业务工
作量进行结算。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）审计与风险委员会意见
    公司于2024年11月25日召开第四届董事会审计与风险委员会第十一次会议，
审议通过了《关于续聘2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，认为信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，
自从事公司审计工作以来，遵循独立、客观、公正的执业准则，具有良好的职业
操守和专业胜任能力，其投资者保护能力、独立性和诚信状况良好，同意续聘其
为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。
    （二）独立董事意见
    公司于2024年11月25日召开2024年第三次独立董事专门会议，审议通过了
《关于续聘2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意将该议案提交
董事会审议。
    （三）董事会审议和表决情况

                                     3
   公司于2024年11月26日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于续聘2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。
    （四）生效日期
   本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。


   特此公告。



                                      中国核工业建设股份有限公司董事会

                                                       2024年11月28日




                                  4