证券代码：601611        证券简称：中国核建      公告编号：2024-096
转债代码：113024        转债简称：核建转债

                   中国核工业建设股份有限公司
   关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 17 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          601611      中国核建           2024/12/11




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：中国核工业集团有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2024 年 11 月 28 日公告了股东大会召开通知。单独持有 56.8%股
份的控股股东中国核工业集团有限公司，在 2024 年 12 月 4 日提出临时提案并
书面提交董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


       为提高决策效率，公司控股股东中核集团将《关于选举董事的议案》作为临
时提案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，上述新增议案已经公司第四
届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所及
中国证券报披露的相关公告及文件。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2024 年 11 月 28 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 12 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日
                  至 2024 年 12 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


 序号                      议案名称                       投票股东类型
                                                            A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于续聘 2024 年度财务报告和内部控制审计              √
         机构的议案
 2       关于与中核集团签署关联交易框架协议（2025-             √
         2027 年）的议案
 3       关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融              √
         服务协议（2025-2027 年）的议案
 4       关于与中国信达签署关联交易框架协议的议案              √
 5       关于 2024 年担保计划中期调整的议案                    √
 累积投票议案
 6.00    关于选举独立董事的议案                       应选独立董事（2）人
 6.01    独立董事候选人：严臻                                 √
 6.02    独立董事候选人：陈力                                 √
 7.00    关于选举董事的议案                             应选董事（1）人
 7.01    董事候选人：高宏树                                   √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1、2、3、4、6 已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会
第二十二次会议审议通过，议案 5 已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四
届监事会第二十次会议审议通过，议案 7 已经公司第四届董事会第三十三次会议
审议通过，相关内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日、2024 年 8 月 29 日、2024
年 12 月 5 日在上海证券交易所及《中国证券报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4
   应回避表决的关联股东名称：中国核工业集团有限公司、中国信达资产管理
股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                       中国核工业建设股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 5 日
附件：授权委托书


                          授权委托书

中国核工业建设股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 17
日召开的贵公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：




序号            非累积投票议案名称           同意      反对     弃权

1               关于续聘 2024 年度财务报告
                和内部控制审计机构的议案
2               关于与中核集团签署关联交
                易框架协议（2025-2027
                年）的议案
3               关于与中核财务公司、中核
                财资公司签署金融服务协议
                （2025-2027 年）的议案
4               关于与中国信达签署关联交
                易框架协议的议案
5               关于 2024 年担保计划中期调
                整的议案



序号            累积投票议案名称              投票数

6.00            关于选举独立董事的议案
6.01            独立董事候选人：严臻
6.02             独立董事候选人：陈力
7.00             关于选举董事的议案
7.01             董事候选人：高宏树




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。