证券代码：601616           证券简称：广电电气          公告编号：2024-018

              上海广电电气（集团）股份有限公司
                第六届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
五次会议（以下简称“本次监事会”）于 2024 年 3 月 27 日以现场表决方式召开，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会由监事会主席王文军先生
召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律
文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
    1、审议通过《2023 年度监事会报告》
    本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《2023 年度财务决算报告》
    本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
    监事会对公司《2023 年年度报告及其摘要》发表如下书面审核意见：
    1）公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程及公司内部管理制度的各项规定；
    2）公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年度的经
营管理和财务状况等事项；
    3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《上海广电电气（集团）股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。
    4、审议通过《2023 年度利润分配预案》
    经公司监事会审核后认为：2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定，符合公司实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害
股东利益的行为；同意将本议案提请公司股东大会审议。
    本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《上海广电电气（集团）股份有限公司关于利润分配方案的公告》，公告编号：
2024-022。
    5、审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
议案》
    本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：该报告真实反映了公司 2023 年度内部控制工作的实施情况。
公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系基本健全，未发现内部控
制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制制度基本涵盖了财务管理、生产管
理、销售与采购管理、人力资源管理、信息管理等各个环节及层面，适合公司管
理和发展的需要。截至 2023 年 12 月 31 日，公司的内部控制得到有效执行。
    本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《上海广电电气（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
    7、审议通过《内部控制审计报告》
    本议案获得全体监事一致通过，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《上海广电电气（集团）股份有限公司内部控制审计报告》。
    8、审议通过《2024 年度财务预算报告》
    本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
    9、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024
年度审计机构的议案》
    本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《上海广电电气（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编
号：2024-019。
    10、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》
    本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《上海广电电气（集团）股份有限公司为子公司融资提供担保的公告》，公告编
号：2024-020。


    特此公告。




                                 上海广电电气（集团）股份有限公司监事会
                                                          2024 年 3 月 29 日