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公司公告

广电电气:2023年度内部控制审计报告2024-03-29  

                           [2024]0011000022




                                   (                        )

Da Hua Certified Public Accountants Special General Partnership
2023   12   31




                 1-2

                 1-6
                     [2024]0011000022




2023   12   31




                 1
                    [2024]0011000022




    2023       12   31




(          )




           2
2023




            601616




                     2023




                            2023   12   31




       1
           √
       2
                □




       3
           √




                             1
2023




       4


                √




       5
           √
       6


           √




       1                                   0.
                              -       1.


                     2.


       2

                                           %
                                                97.16
                                                93.29

       3                  :




       4


       5


           √


                                  2
2023




       6
               √
       7




       1
               √




       2




                                       ≥           0.3%
                    ≥          0.6%          0.1%                0.3%
                         0.2%                    0.6%      0.1%
                                            0.2%

           :




                                             3
2023




              :
       3




                                          ≥          0.3%
                       ≥          0.6%          0.1%               0.3%
                            0.2%                     0.6%    0.1%
                                               0.2%

              :




              :



       1
       1.1.


                  √
       1.2.


                  √
       1.3.




                                                4
2023




       1.4.


              √
       1.5.


              √
       2
       2.1.


              √
       2.2.


              √
       2.3.




       2.4.


              √
       2.5.


              √



       1
                   √
       2
                   □




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