证券代码：601616            证券简称：广电电气        公告编号：2024-029

           上海广电电气（集团）股份有限公司
            第六届董事会第十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况

   上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十次会议（以下简称“本次董事会”）于 2024 年 5 月 30 日以现场结合通讯表决
方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员
列席了会议。本次董事会已于 2024 年 5 月 24 日通知各位董事。本次董事会由董
事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了如下议案：
   1、审议通过《关于取消<关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2024 年度审计机构的议案>》；
   鉴于上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘会计师
事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原则，公司决定取消《关
于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议
案》，并就相关事宜与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，大
华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次议案取消无异议。关于审计机构聘
任事宜后续另行审议。
   本议案已经公司审计委员会审议通过。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
                                                 二〇二四年五月三十一日

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