证券代码：601616           证券简称：广电电气          公告编号：2024-030

              上海广电电气（集团）股份有限公司
                第六届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
七次会议（以下简称“本次监事会”）于 2024 年 5 月 30 日以现场表决方式召开，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会由监事会主席王文军先生
召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律
文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
    1、审议通过《关于取消<关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2024 年度审计机构的议案>》。
   鉴于上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘会计师事
务所近期相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原则，公司决定取消《关于
续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》，
并就相关事宜与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，大华会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司本次议案取消无异议。关于审计机构聘任事宜
后续另行审议。
   本议案已经公司审计委员会审议通过。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。


                                 上海广电电气（集团）股份有限公司监事会
                                                   二零二四年五月三十一日