A 股简称：中国中冶         A 股代码：601618          公告编号：临 2024-023



                     中国冶金科工股份有限公司
          第三届董事会第五十九次会议决议公告

    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”）
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    公司第三届董事会第五十九次会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式召开。会
议应出席董事六名，实际出席董事六名，会议由陈建光董事长主持。本次会议的召
开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。
    会议审议通过相关议案并形成决议如下：
    一、通过《关于修订<中国冶金科工股份有限公司章程>的议案》
    1.同意修订《中国冶金科工股份有限公司章程》。
    2.同意将该议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。
    表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
    有关该事项的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。
    二、通过《关于中国中冶调整与五矿集团财务有限责任公司关联交易额度的议
案》
    1. 同意将《金融服务协议》项下本公司及所属成员单位 2025-2027 年在五矿
集团财务有限责任公司的每日存款余额（含已发生应计利息）上限调整为每年均不
超过人民币 150 亿元，并签署调整后的《金融服务协议》。
    2. 同意将该事项提交公司 2023 年度股东周年大会审议。
    本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对本议案回避表决，因此，
四位非关联董事对该议案进行投票表决。
    表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。
    本议案已经 2024 年第二次独立董事专门会议事前认可，同意提交公司董事会
审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

                                    1
有关该议案的具体情况详见本公司另行发布的有关公告。


特此公告。


                                      中国冶金科工股份有限公司董事会
                                                     2024 年 5 月 16 日




                               2